德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德 恒 上海 律师 事 务所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场23层，邮编200080 电话 021 5598 9888 传真 021 5598 9898 网址 www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 SHG20160035- 00025 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-044 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司于2023年 12月13日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上披露了《浙江中坚科技股份有限公司关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号： 2023 -043 ）。经查发现 ，上述公告"四、参加网络 投票的具体操作流程"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（股东大会召开当日）上午9:15， 结束时间为2023年5月26日（股东大会召开当日）下午3:00。 更正后： 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十四日 1 附件： 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 ...

3、公司编制的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告》，详细论证了本次发行的必要性和可行性，发行方案公平、 合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利 益。 4、公司编制的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用的可行性进行了分析，本次发行 募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展 需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公司的长 远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行 为。 5、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 1 浙江中坚科技股份有限公司监事会 关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等法律、法规及规范性文件及《浙江中坚科技股 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-037 浙江中坚科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 12 日在浙江 省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司会议室以现场方式召开。会议由监事 会主席叶丽莎女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中 坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、 法规和 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2023-042 浙江中坚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第十 三次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。公 司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2023-039 浙江中坚科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 的有关规定，为维护中小投资者利益，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影 响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 本次发行募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数），本次发行后，公司 的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和 时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体 ...

浙江中坚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强、规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理与使用，确保募集资金使用安全，提高资金使用效率和效益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江中坚科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽 责，督促公司规范适用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。在公开募集前，应根据公司发展 战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素， ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-043 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决定于 2023年12月28日（星期四）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召 开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午2:00。 （2）网络投票时间：2023年12月28日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年十二月 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）是在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司资金及盈 利能力，提高市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司编制了本向特定对象发行股票方案论证分析报告（以下简称"本报告"）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、园林机械行业持续发展，欧美地区仍占据市场主导地位 受益于世界经济发展，园艺文化普及和新产品持续更新迭代等诸多因素，近 年来，全球园林机械行业规模持续增长。根据 Global Mark ...

浙江中坚科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护 公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《浙江中坚科技 股份有限公司章程》等相关文件的要求，制定了《浙江中坚科技股份有限公司未 来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如 下。 一、制定本规划的原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可 持续发展，重视对投资者的合理投资回报，保证本规划符合法律、法规的相关规 定。 二、制定本规划考虑的主要因素 公司应着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， ...