本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁的基本情况 2025 年 1 月，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司广东建星建造集团有限公司与珠海航城机场建设有限公司因建设工程 施工合同纠纷向珠海国际仲裁院提起仲裁，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司提起重大仲裁事项的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、仲裁进展情况 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-086 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 1 四、本次公告的仲裁可能对公司造成的影响 近日，公司收到珠海国际仲裁院的裁决书，裁决如下： "（一）驳回申请人广东建星建造集团有限公司的全部仲裁请求； （二）申请人广东建星建造集团有限公司向被申请人珠海航城机场建设有限 公司支付律师费 11 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-084 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 26 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立 董事的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董 事会同意石访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历 详见本公告附件。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之 一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 附件：非独立董事候选人简历 1、石访，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，本科学历，管理 学学士。曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规 稽核部职员、珠海市香洲 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-085 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 11 日 9:15-15:00。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-083 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公 司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意石 访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之 一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-082 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 9,118.60 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 11.35%，涉案金额 800 万元以上案件的具体情况 详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 鉴于相关案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性， ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-081 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郭伟先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产 生影响。 鉴于公司董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的 规定，过半数董事推举公司董事兼总经理张有文先生代为履行董事长职务。 截至本公告披露之日，郭伟先生持有公司股份 27,800 股，辞职后其股份的 变动仍继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司及董事 会对郭伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副董事长郭伟先生的书 ...

一、诉讼的基本情况 2024 年，原告汪汉桥与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）因建设工程设计合同纠纷，原告汪汉桥向广东省深圳市福田区人民法院（以 下简称"法院"）提起诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在《证券时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号： 2024-068）。 二、诉讼进展情况 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-079 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、一审诉讼费、二审上诉费、保全费由被上诉人承担。" 1 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 近日，公司收到法院的民事裁定书，具体内容如下： "驳回原告汪汉桥的起诉。 本案案件受理费 91,862.20 元（已由原告预交），待本裁定生效后予以退回。 保全费 5000 元（已由原告预交），由原告负担 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-080 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 2025 年 4 月 25 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025年05月12日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | 副董事长 郭伟 | | | | 董事兼总经理 张有文 | | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 顾增才 | | | | 财务负责人 高志强 | | | | 董事会秘书 钟孟光 | | | | 1.公司增收不增利的主要原因是什么？ 答:尊敬的投资者，您好！2024年度公司各板块业务拓展良 | | | 投资者关系活动主要内容 | 好，营业收入比上年同期有所增长，但由于行 ...