证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-076 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告（十八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行 现金管理额度的议案》，批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过 50,000 万元自有资金进行现金管理的额度增加至 60,000 万元，在上述额度内资金可滚 动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。本次使用部分自有资金进行现 金管理的投资产品，包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分 自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董 事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包 括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品 种、签署合同等 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-074 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 572,641,599.27 | 17.98% | 1,546,108,946.91 | 11.55% | | 归属于上市公司股东 | 62,528,130.92 | -11.60% | 175,847,951.82 | 14.07% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 57,533,638.18 | -15.50% | 162,702,942.40 | 12. ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2023 年 10 月 19 日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023 年 10 月 24 日 10 时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 9 人, 实际参与表决的董事 9 人， 缺席会议的董事 0 人。会议由董事长罗远良先生主持。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-072 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-073 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次（临 时）会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2023 年 10 月 19 日，以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知；2023 年 10 月 24 日 14 时，在厦门市海沧区后祥 路 18 号公司会议室召开现场会议。 会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人； 以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事 会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公 司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合 法、有效。 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-075 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议（以下简称"会议"），会议审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任丘福英女士担任公司证 券事务代表职务，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时 为止。 丘福英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》等有关规定。丘福英女士简历详见附件。 丘福英女士联系方式如下： 办公电话：0592-6059559 传真：0592-6539868 电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com 通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《厦门瑞尔 特卫浴科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和 认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和熟悉; 第四条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的 相关规定，特制定本制度。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规定， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度 及健全的内部基础管理制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师,签字注册会计师近三年 1 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-071 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告（十七） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行 现金管理额度的议案》，批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过 50,000 万元自有资金进行现金管理的额度增加至 60,000 万元，在上述额度内资金可滚 动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。本次使用部分自有资金进行现 金管理的投资产品，包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分 自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董 事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包 括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品 种、签署合同等 ...

1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-069 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行 现金管理的进展公告（十五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行 现金管理额度的议案》，批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过 50,000 万元自有资金进行现金管理的额度增加至 60,000 万元，在上述额度内资金可滚 动使用，单个投资产品的期限不得超过 12 个月。本次使用部分自有资金进行现 金管理的投资产品，包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分 自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董 事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包 括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品 ...

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------| | | | 2023-009 | | | 分析师会议 | | | 投资者关系 | | | | 活动类别 | | | | | | | | | (请文字说明其他活动内容) | | | | | | | | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | | | | | | | | | | | 时 间 | 9:30—10:30 | | | 地 点 | 18 号办公楼一层会议室 | | | 形 式 | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------| | | 能卫浴产品解决方案、同层排水系 ...