深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主 动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 2024 年度，本人于任职期间公司召开了 1 次董事会，召开 1 次股东大会， 本人认真参加了公司的董事会及股东大会，履行了独立董事的义务。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，对公司董事 会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度，本人在任职期间出席董 事会和股东大会的情况如下： | 应参加会 | 现场出 | | 以通讯方式 | | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出 席 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解 公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅文波，1975 年 7 月生，拥有澳大利亚悉尼大学金融和会计硕士学位、 中山大学经济学学士学位。傅文波先生拥有 20 多年金融投资和产业发展经验。 1997 年-2000 年，任职广东发展银行深圳分行职员；2002 年-2009 年，任职新加 坡大华银行、澳大利亚花旗集团、AMP 集团等公司职员；2009 年-2013 年，任职 广州开发区萝岗区经济发展和科技局、招商局副局长；2013 年-2014 年，任职广 州市人才工作局副局长；2015 年-2018 年，任职广州金融控股 ...

情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人章顺文，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，正高级会计师，中国 注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理， 深圳巨源会计师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员， 深圳市服务贸易协会副会长，深圳市中小企业服务协会监事长，飞亚达精密科技 股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事，深圳市名 雕装饰股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员与审计委 员会委员，主要履行以下职责： 任职期间，提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的规定，共组织1 次会议。本人应出席1次会议，实际出席1次会议，沟通讨论关于提名公司第五届 董事会董事候选人相关事项，切实履行提名委员会主任委员的职责和义务。 本人陈燕燕，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、研究生学 历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国 ...

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 独立董事章顺文先生、靳庆军先生、陈燕燕女士，第五届独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士在任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主 动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李斐，1970 年 11 月出生，毕业于厦门大学金融学专业，硕士研究生学 历，取得注册会计师资格。曾担任山东省地矿局实业总公司会计师、山东正源和 信有限责任会计师事务所审计经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审 计经理、天音通信有限公司会计管理中心高级经理、博彦科技股份有限公司董事 会秘书兼财务总监、周大生珠宝股份有限公司财务总监、深圳市福盛高科电子技 术有限公司副总经理、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、摩登大道时尚集团股 份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监；深圳市仙迪化妆品股份有 限 ...

一、独立董事的基本情况 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 1、出席公司董事会和股东大会的情况 | 应参加会 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | | | | | ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘云贵、主管会计工作负责人罗桂梅及会计机构负责人（会 计主管人员）杨艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素，存在很 大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司所属行业为专业技术服务业，面临经济形式变化、行业周期的波动 以及客户需求不断变化带来的市场波动与竞争风险，公司亦存在专业人才短 缺、流失的经营风险、快速成长导致的管理风险、应收账款回收风险等，敬 ...

郑中设计（002811）公告，2024年营业收入11.87亿元，同比增长8.49%。归属于上市公司股东的净利润 9542.19万元，同比增长296.90%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

郑中设计（002811）公告，公司制定了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。规划指出，公司 每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司实行连续、稳定的利润分 配政策，重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。公司将优先考虑采 取现金方式分配股利，若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结 合的方式分配股利。 ...