证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-022 崇达技术股份有限公司 关于下属子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 1、减资事项基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于下属子公司减资的议 案》，同意将子公司深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称"深圳崇达"）注册 资本由 70,000 万元减少至 35,000 万元，本次减资完成后，公司仍持有深圳崇达 100%的股权。 2、程序履行情况 二、减资主体情况 1、公司名称：深圳崇达多层线路板有限公司 2、统一社会信用代码：91440300715219591M 3、成立日期：1999 年 08 月 27 日 4、注册地址：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋、横岗 下工业区第一排 5 号厂房一楼、四楼、4 号厂房一楼 5、法定代表人：姜雪飞 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次减资事 项属于董事会审批权限 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 三、资质证书复印件……………………………………………………… 第 18―21 页 品吗查 是合由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2024 〕7-260 号 崇达技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的崇达技术股份有限公司(以下简称崇达技术公司)管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供崇达技术公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为崇达技术公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 崇达技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订）》（证监会公告（2022）15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――主板上市 ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 调整闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的核查意 见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术调整闲置自有资金和闲 置募集资金现金管理额度事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次现金管理额度调整情况 1、现行仍有效的现金管理额度 2023 年 4 月 14 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，以及 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金 和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含下属子公司）将闲置 自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金相关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验出具了《验资报告》（天 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 致：崇达技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《崇达技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "崇达技术"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司终止实施 2022 年限 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票（以下简称"本次终止及回购注销"） 所涉及的相关法律事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （一） 本所及本所律师根据《中华 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 崇达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议； 勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董 事会的主要工作内容报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年度，在面临行业内外诸多困难和挑战背景下，公司经营管理层通过不懈努力，业 绩总体保持平稳运行。2023 年，公司实现收入 57.72 亿元，同比下降 1.68%；实现归属于母 公司净利润 4.09 亿元，同比下降 35.84%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,772,240,218.49 | 5,8 ...

崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事 审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度总经理工作报告>的议案》。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-012 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度董事会工作报告>的议案》。 公司独立董事钟明霞、周俊祥、黄治国向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 董事会依据独立董 ...

崇达技术股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知 ...

崇达技术 2023年度述职报告（黄治国） 崇达技术股份有限公司 二、出席会议情况 独立董事2023年度述职报告 （黄治国） 本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》《崇达技术股份有限公司独 立董事工作条例》的规定，认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认 真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切 实维护公司和股东的合法权益。 现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄治国，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，中山大学EMBA 硕士。1998年9月至2012年12月于美的集团股份有限公司历任董事长秘书室经理、 美的学院创办院长、美的小家电管委会成员兼运营与人力资源总监等；2013年1 月至2014年10月于长沙远大住宅工业集团有限公司历任高级副总裁兼华南事业 部总经理、企管部总监等。现任长沙市玉台塾管理咨询有限公司董事长和首席顾 问等职务。自2022年11月起任本公司独立董事，目前同时 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 崇达技术股份有限公司审计委员会 对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》和崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | ...