证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-024 崇达技术股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告 2021 年 3 月 11 日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：崇达转 2）开始 进入转股期，2023 年 6 月 12 日-2024 年 4 月 10 日期间，公司累计转股数量为 59 股，相应增加了公司注册资本及股本。 2024 年 4 月 11 日，公司召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于终止实施<2022 年限制性股票激励计划>暨回购注销 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施《2022 年限制性股 票激励计划》，并回购注销 258 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10,502,900 股，相应减少了公司注册资本及股本。 综合上述原因，公司拟将注册资本由 1,091,752,352 元人民 币 变更为 1,081,249,511 元人民币。 二、公司注册地址变更情况 鉴于公司总部大厦入驻在即，公司结合实际情况，现拟将注册地址由"公司住 所：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招 ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术调整部分募集资金投资 项目实施进度事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金投资项目情况概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-017 崇达技术股份有限公司 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，崇达技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监 事会第十次会议决议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 5 亿元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 一、募集资金相关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验出具 ...

崇达技术股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 二〇二四年四月十一日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 崇达技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 崇达技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 鉴于上述原因，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司 独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独 立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-025 崇达技术股份有限公司 关于提高境外投资总额的公告 （三）授权 公司董事会授权董事长及其授权人士行使本议案审议的投资事项对应的具 体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体组织实施，授权期限与 有效期限一致。 （四）决策程序 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次提高境外投资金额概况 （一）基本情况 2024 年 3 月 18 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网上披露了《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2024-008），为契合公司 业务长期发展需求，推进海外布局战略，满足国际客户的需求，完善产品在全球 市场的供应能力，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，投资总额不超过 5 亿元 人民币或等值币种。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第 十次会议决议，审议通过了《关于公司提高境外投资总额的议案》，根据公司未 来境外投资规划，公司经 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-026 崇达技术股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五 届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》，根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会 计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围 内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公 ...

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经营成果，使公司关于 资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的 情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准 备事项。 崇达技术股份有限公司 二〇二四年四月十三日 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公 司《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发 表如下说明： ...

关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项概述 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-021 崇达技术股份有限公司 三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产 经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德 冠融资提供不超过人民币 35,280 万元担保额度，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、 吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行 综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但 不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保 展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使 用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。 2、程序履行情况 2024 年 4 月 11 日，公司召开 2024 年第一次独立董事 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 崇达技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 财务总监 赵金秋 崇达技术股份有限公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制完成， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度主要经营指标完成情况如下： | 单位：人民币万元 | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 577,224 | 587,093 | -1.68% | | 净利润 | 42,166 | 67,538 | -37.57% | | 归母公司净利润 | 40,852 | 63,669 | -35.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 708,204 | 500,873 | 41.39% | | 加权平均净资产收益率 | 6.27% | 13.42% | -53.28% | | 净利润率 | 7.08% | 10.84% | -34.74% | | 每股收益（元） | 0.39 | 0.73 | -46.58% | | 每股净资产（元 ...

三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产 经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例 49%为三德 冠融资提供不超过人民币 35,280 万元担保额度，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、 吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行 综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但 不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保 展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使 用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。 2、程序履行情况 中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 为参股子公司提供担保额度暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 ...