崇达技术股份有限公司 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-027 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 11 日经第五届董事会第十四次 会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 11:00 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 崇达技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合崇达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

1、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称"崇达转债"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为 78,984.00 万元。 该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】 48290003 号验证报告。 2、2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称"崇达转 2"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487 号）核准，公司获准向社会公开发行 面值总额 14 亿元" ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-013 崇达技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2023 年度监 事会工作报告》。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况说明如下。 崇达技术股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 崇达技术股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计 服务。 一、资质条件 1、审计机构的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：崇达技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭欢 | 联系电话：0755-23953863 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系电话：0755-25919073 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-018 崇达技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募集资金投资 项目"崇达技术总部运营及研发中心"的截止实施期限延长至 2024 年 6 月 30 日。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目情况概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

（钟明霞） 崇达技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 崇达技术 2023年度述职报告（钟明霞） 本人钟明霞作为崇达技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作条例》等规定，积极出席董事会和股东 大会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东 的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2023年度的职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钟明霞，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1964年12月出生， 中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990年至1993年任中山大学法律 系讲师；1994年至今任职于深圳大学法学院。现任中国经济法学研究会常务理事、 深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师等职务。自2018年10月起任本 公司独立董事。目前兼任深圳市则成电子股份有限公司（证券代码：837821）独 立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（证券代码：002223）独立董事、波顿 香料股份有限公司独 ...

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为崇达技术股份有限公司（以下简称"崇达技术"或"公司"）的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对崇达技术董事会出具的《崇达技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位包括：崇达技术股份有限公司、深圳崇达多层 线路板有限公司、大连崇达电路有限公司、江门崇达电路技术有限公司、崇达 科技有限公司、珠海崇达电路技术有限公司、大连崇达电子有限公司、江苏普 诺威电子股份有限公司。 2. 纳入评价范围单位的资产和营收占比情况：纳入评价范围单位的资产总 额占公司合并财务报表资产总额的100 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-019 崇达技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度向银行申请综合授信情况概述 2024 年 4 月 11 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意下属子公司向银 行申请不超过 613,000 万元的综合授信额度。 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司的下属子公司深圳崇达多层线路 板有限公司（以下简称"深圳崇达"）、江门崇达电路技术有限公司（以下简称 "江门崇达"）、大连崇达电路有限公司（以下简称"大连崇达"）、珠海崇达电 路技术有限公司（以下简称"珠海崇达"）、大连崇达电子有限公司（以下简称 "大连电子"）、江苏普诺威电子股份有限公司（以下简称"普诺威"）、深圳市 三德冠精密电路科技有限公司（以下简称"三德冠"），以及三德冠之全资子公司 珠海市三德冠精密 ...