证券代码：002815 证券简称：崇达技术 编号：2023-006 崇达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 √ 其他 （线上业绩交流会） 博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、才华 资本管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、广东大兴华旗资产管理有限公司、上海 聆泽投资管理有限公司、宁波梅山保税港区卓德投资管理有限公司、深圳市达晨财智创业 投资管理有限公司、致合（杭州）资产管理有限公司、重庆环保产业私募股权投资基金管 理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、深圳健和投资管 理有限公司、广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司、江西省财金创业投资基金管理有 参与单位名 限公司、广州睿融私募基金管理有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公 称 司、恒泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、 民生证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、方正证券 投资有限公司、 ...

崇达技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-079 崇达技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 崇达技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | -845,025.46 | -18,900,398.10 | 处置固 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-084 崇达技术股份有限公司 公司进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年 1-9 月各类资产减值准备 共计 8,691.01 万元，具体明细如下表： | 资产减值名称 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 226.30 | | 其中：应收账款减值损失 | 262.30 | | 应收票据减值损失 | -34.09 | | 其他应收款减值损失 | -1.91 | | 二、资产减值损失 | 8,464.71 | | 其中：存货跌价损失 | 7,775.61 | | 长期股权投资减值损失 | | | 固定资产减值损失 | | 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届 董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《上市公司自律监管指引 ...

崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年十月 崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-078 崇达技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了 公司第五届监事会第九次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 ...

一、本次现金管理额度调整情况 1、现行仍有效的自有资金现金管理额度 2023 年 4 月 14 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，以及 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金进 行现金管理额度的议案》，将闲置自有资金进行现金管理额度由 10 亿元人民币提 高至 12 亿元人民币。 2、本次现金管理额度调整情况 崇达技术股份有限公司 关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-081 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》， 公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟将公司（含下属子公司）闲置自 有资金进行现金管理的额度由 12 亿元人民币提高至 20 亿元人民币，用于购买安 全性高、流动性好的理财产品。 二 ...

崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年十月 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（ ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-080 崇达技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年 度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司2023年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务报表审计 服务。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31 日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受 到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督 管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉 及39人。 （二）项目信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ...

崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 二○二三年十月 崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 崇达技术股份有限公司 独立董事工作条例 第一条 为进一步完善崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （2023 年修订） 第一章 总则 第四条 独立董事及拟担任独 ...

崇达技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关规定，我们作 为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 五届董事会第十二次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 三、关于为子公司提供担保额度预计的独立意见 经核查，我们认为：公司拟为全资子公司深圳崇达、江门崇达和大连崇达提 供担保，目的为满足其日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，担 经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任 公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关 财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准 则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财 ...