崇达技术股份有限公司 章程 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公 司《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判 断，发表如下说明： 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年前三季度计提资产减值准备合理性 的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公 司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营成果，使公司关于资 产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情 形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备 事项。 崇达技术股份有限公司 二〇二三年十月二十七日 ...

崇达技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-085 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 25 日经第五届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 15:00 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15: ...

崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司召 开了公司第五届董事会第十二次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席 董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-077 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2023 年第三 季度报告》。 （二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第十二次会议拟审议的《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，基于独立判断，我们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：天健会计师 事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，具有多年为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计及内部控 制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审 计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们 同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项 提交公司董事会审议。 1 （本页无正文，为《崇达技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十 二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 崇达技术股份有限公司独立董事 独立董事： ...

崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年十月 崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 ...

崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二三年十月 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-082 崇达技术股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《崇达技术股 份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，崇达技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，拟对相关制度进行 修订。 一、本次公司治理制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | | | | | | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》（2023 年 10 月） | | | | | | 是 | | 2 | 《独立董事工作条例》（2023 | 年 | 10 | 月） | | | 是 | | 3 | 《关联交易管理制度》（2023 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-083 崇达技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 25 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达 技术"）召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常 经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意公司本次为子公司深圳崇 达多层线路板有限公司（以下简称"深圳崇达"）、江门崇达电路技术有限公司（以 下简称"江门崇达"）、大连崇达电路有限公司（以下简称"大连崇达"）提供担 保额度总计不超过人民币 40,000 万元。 本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开 展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。 本次担保额度包括新增担保 ...

崇达技术股份有限公司 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-076 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该次募集资金到账时间为 2020 年 9 月 11 日，本次募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】7-106 号验证报 告。 2、2022 年非公开发行股票（以下简称"非公开发行"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 202,839,756 股， 共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08 元。 一、募集资金基本情况 1、2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称"崇达转 2"）情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可 ...