北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月16日以 邮件形式向各位董事发出第五届董事会第五次会议通知，公司第五届董事会第 五次会议于2025年04月25日上午10时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席 董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-039 北京星网宇达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 总经理迟家升先生所作的《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映 了 2024 年度公司生产经营情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各 项制度等方面所作的工作及取 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-028 北京星网宇达科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》（以下简称"本预案"或"本次利润分配预案"）， 为保护广大投资者的利益，现将公司2024年度利润分配预案相关内容预披露如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2025]第ZA90349号《审 计报告》确认，2024年度母公司实现净利润-130,221,551.34元，本期未提法定盈 余公积，年初未分配利润312,999,538.10元，本期未分配利润，本年度末未分配的 利润182,777,986.76元。 考虑到未来公司经营的资金需求，公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度拟不 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 28 日】 1 北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人迟家升、主管会计工作负责人刘正武及会计机构负责人（会 计主管人员）王茉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有法定代 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-009 北京星网宇达科技股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示 本协议为框架性约定，无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将根据 合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 二、战略合作协议的主要内容 （一）合作目标 1、 本《战略合作协议》为框架性、意向性约定，不具有强制约束力，具体 合作事项及实施进展存在不确定性； 2、 本《战略合作协议》的签署不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响， 对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，敬请广大投资 者注意投资风险。 近日，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与 吉林省仿生机器人创新中心（筹备组）（以下简称"甲方"）签署《战略合作协议》 （以下简称"本协议"），双方经过友好协商，秉承"平等互信、优势互补、创新 驱动"的合作原则，决定结成战略合作伙伴关系，发挥各自优势，共同推动双方 在智能机器人领域的技术研发与应用推广。 一、协议 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 监事会 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-008 北京星网宇达科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开职工代表大会选举公司第五届监事会职工代表监事，经与会职工代表审议， 同意选举李雪芹女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 李雪芹女士将与公司监事张伟伟女士、张友良先生共同组成公司第五届监事 会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 2025 年 4 月 18 日 附件： 1. 李雪芹女士简历 李雪芹女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任中国标准出版社职员；北京读书人文化公司职员；北京万方程科技公司职员。 现任公司惯性技术中心综合部经理。 截至本公告披露日，李雪芹女士持有公司股份 12,500 股，占公司总股本的 0.006%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理 ...

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司股东代表监事周佳静女士提交的书面辞职报告，周佳静女士因个人身体原因申 请辞去公司股东代表监事职务，同时一并辞去担任的公司下属子公司其他职务。 前述职务原定任期为三年，至公司第五届监事会届满之日止。辞职生效后，周佳 静女士将不再担任公司任何职务。 鉴于周佳静女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，周佳静女士的辞职需在公司股东大会选举产生新任 监事填补其缺额后方可生效。在尚未选举产生新任监事之前，周佳静女士仍将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程序 尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，周佳静女士持有公司股份 1,200 股，其所持公司股份将 严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司非公开发行 A 股股票项目的保荐人，原委派保荐代表人为李 钊先生和刘振峰先生。鉴于刘振峰先生工作变动，不再担任公司非公开发行 A 股 股票项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人王金杨先生接替，担任公司 非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。此次变更 后，公司非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人为李钊先生和王金杨先生，王 金杨先生简历见附件。 董事会 北京星网宇达科技股份有限公司 2025 年 3 月 20 日 关于变更保荐代表人的公告 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-006 公司董事会对刘振峰先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 王金杨先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信证券股份有限公司高 级经理。曾参与天音控 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-005 北京星网宇达科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25 日召开第四届董事会第二十六次会议、2024年5月23日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后续实 施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000 万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币33.39 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；按本 次回购股份不超过人民币33.39元/股条件计算，预计本次回购股份数不低于 598,982股且不超过898,473股；占本公司总股本的比例为0.29%-0.43%。回购实施 期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起12 个 月 内 。 本 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-004 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 北京星网宇达科技股份有限公司 关于股份回购进展过半的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25 日召开第四届董事会第二十六次会议、2024年5月23日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后续实 施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000 万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币33.39 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；按本 次回购股份不超过人民币33.39元/股条件计算，预计本次回购股份数不低于 598,982股且不超过898,473股；占本公司总股本的比例为0.29%-0.43%。回购实施 期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本 ...