广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号 四楼 406 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-014 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司变更回购股份用途并注销的情况 本次注销手续完成后，公司注册资本将由目前工商登记的 186,542,748 元减 少为 182,915,948 元，总股本将由 186,542,748 股减少为 182,915,948 股。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用 途并注销的公告》（公告编号：2025-008）、《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2025-009）等相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人自本通知公告披露之日起四十五日 内有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025年第一次股东大会的法律意见书 信达会字(2025)第078号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学艺 术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派金川律师、杨尚东律师（下称"信 达律师"）出席贵公司2025年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-012 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 经广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过，公司 定于2025年4月21日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会， 本次股东大会会议通知已于2025年4月4日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 6、会议的股权登记日：2025年4月15日（星期二） 7、会议出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第七次会议审议通过，本次股东大 会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-012 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议审议通过，公司定于2025年4月21日（星期一）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知 已于2025年4月4日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第七次会 议审议通过，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2025年4月21日； 其 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2025年4月3日以 通讯会议的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 公司董事会同意变更公司于2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案"回 购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券 账户中的3,626,800股进行注销并相应减 ...

4月3日晚间，皮阿诺（SZ发布公告，提出拟变更公司的回购股份用途，由原方案的"用于实施股权激励 或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 记者查询发现，去年10月，因原董事辞职，皮阿诺召开董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的 议案》。经当时公司第二大股东珠海鸿禄提名推荐并经董事会提名委员会审核，朱峰、余彦龙被提名为 第四届董事会非独立董事候选人。10月底，皮阿诺股东大会通过补选决议。 根据历史公告，2022年，珠海鸿禄通过受让股份的方式，成为皮阿诺的股东之一。珠海鸿禄由保利（横 琴）资本管理有限公司实际控制，后者为知名央企保利集团下属企业。 至于本次计划变更用途的股份，则来源于几年前的回购。根据皮阿诺历史公告，2021年5月，皮阿诺提 出拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划或者股权激 励，回购股份的资金总额不低于5000万元（含）且不超过1亿元（含），回购价格不超过28元/股 （含）。 记者查询发现，这两名董事在去年10月经补选方式成为公司非独立董事。他们由皮阿诺当时的第二大股 东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称珠海鸿禄）提名推荐，而珠海鸿 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-007 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 审议通过了《关于补选监事的议案》 近日，林琦斯女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司 法》《公司章程》有关规定，公司需补选一名监事。根据公司控股股东、实际控 制人马礼斌先生推荐，监事会同意提名郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时 止。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面的方式通知公司全体监事，会议于 事 3 名。会议由监事会主席林琦斯女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》《公司监事会 议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章 程 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司 章程 目 录 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系中山市新山川实业有限公司按截止 2014 年 2 月 28 日经审计的原账面净 资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在中山市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,560 万股，于 2017 年 3 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司。 英文名称：GuangdongPiano Customiz ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-011 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2025年4月21日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； ...