证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-029 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、审批程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买理 财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过。该事项在董事会决策权限内，无 须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围 内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、风险水平为较低级 别的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、固 定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买 的理财产品投 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-031 金龙羽集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计的议案》。为了提高融资效率，根据子公司实际经营 需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称 "电缆实业"）提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元。担保范围包 括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。 担保方式包括但不限于连带责任保证等。 上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审 议通过之日起十二个月。并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营 需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和 文件，公司财务部办理相关担保手续。 二、2025 年度担保额度预计 单位：万元 | ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-038 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司，2024 年 12 月 31 日的资产负债率为 62.94%，敬请投资者关注风险。 2、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。本公告涉及的担保额度不包括前述议案预计 的额度。 一、担保情况概述 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简 ...

报告期内，公司实现营业收入 36.75 亿元，比上年同期减少 6.53%；实现归 母净利润 1.4 亿元，比上年同期减少 14.14%。公司营业收入、净利润较去年同 期下降的主要原因是工程建设放缓以及行业竞争加剧，同时公司设立新能源公司 专门从事固态电池产业化，投入增加导致亏损扩大。 （二）开拓新市场，加强大企业合作 报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，稳定在本地市场的市场占有 率，稳定公司经营的基本盘。同时，积极开拓省外及海外市场，努力扩大产品销 售渠道，加强国际市场品牌传播；加强与国央企、电网、轨道交通等大客户的合 作沟通，不断优化客户结构。 （三）严格控制信用风险 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 "品质来源于专注"，报告期内公司主营业务专注于电线电缆的研发、生产、 销售和服务，始终坚持以质量求生存，把产品质量管理 ...

报告期内，公司加强与供应商的沟通谈判，丰富采购渠道，按需择优选择合 作。生产过程中持续实施精细化管理，结合明确的激励措施，提高生产效率、降 低成本，增强产品市场竞争力。2024 年度公司生产耗用主要原材料铜 4.34 万吨， 比上年度减少 13.34%。 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的带领下，严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，切实履行各项职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工作，确 保公司科学决策、合规经营及规范运作。现就公司管理层 2024 年度工作情况向 董事会汇报如下： 一、2024 年度主要工作 （一）主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 36.75 亿元，比上年同期减少 6.53%；实现归 母净利润 1.4 亿元，比上年同期减少 14.14%。公司营业收入、净利润较去年同 期下降的主要原因是工程建设放缓以及行业竞争加剧，同时公司设立新能源公司 专门从事固态电池产业化，投入增加导致亏损扩大。 报告期内，公司管理层专注于电线电缆的生产经营、固态电池 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-037 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日 收到公司副总经理程华先生的书面辞职报告，程华先生因达到法定退休年龄原因 申请辞去公司副总经理职务。程华先生辞去前述职务后不再担任公司及控股子公 司的任何职务。 截至本公告披露日，程华先生未持有公司股份。 程华先生的辞职不会影响公司的正常经营。程华先生在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 金龙羽集团股份有限公司 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 关于公司高级管理人员辞职的公告 2025 年 4 月 3 日 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-034 金龙羽集团股份有限公司 特别提示： 1、本次投资事项尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动的 可能性。 2、本次投资事项尚未进行环评、申请规划许可及建设许可等前置审批程序， 实施进程存在一定的不确定性。 3、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能未 能按期建设完成、未能达到预期收益，存在产业化、商用化不及预期的风险。 4、公司预计本次投资事项不会对 2025 年度经营成果产生重大影响。 一、投资概述 1、为推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，金 龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司金龙羽新能源（惠东）有 限公司拟在惠州新材料产业园内投资建设固态电池关键材料量产线项目。计划 总投资额为 12 亿元，其中，建设投资为 8.7 亿元，流动资金为 3.3 亿元。孙公 司已竞拍取得惠州新材料产业园内相关土地使用权，前述投资额不包括建设用 地使用权出让价款。 2、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同 意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-028 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营需要， 拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理 业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币 60,000 万元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。 公司董事会于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第 四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大 会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容： 1、业务概述 公司及子公司拟将因向客户销售电线电缆产品产生的部分应收账款转让给 国 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金龙羽集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金龙羽集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价总体工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 第 1 页 共 9 页 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-027 金龙羽集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度审计报告为标准无保留意见审计报告； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 3. 审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4. 续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案》，公司拟续聘中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2025 年 度财务、内控审计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合 ...