董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通协商， 对公司 2024 年度审计工作的预审及实施的情况，如审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了充分的沟通。听取了致同会计师事务所（特 殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报 告的出具等情况的汇报，并对审计发现的问题提出建议。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议， 审议通过公司 2024 年审计报告初稿、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告等议案，并同意将《2024 年度内部控制评 价报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交董事会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议， 审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告等议案，并同意提交董事会审议。 经审核，2024 年度财务报告审计费用人民币 126 万元、内部控制审计费用 8 万元，符合公司董事会、股东大会审议通过的审计费用定价原则。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-017 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向 金融机构申请贷款额度的议案》，同意公司向深圳市高新投小额贷款有限公司(以 下简称"高新投小贷公司")申请人民币 3,000 万元的贷款额度，用于公司日常 经营；公司以名下知识产权向高新投小额贷款提供质押担保，并委托深圳市高新 投融资担保有限公司（"高新投融资公司"）为上述融资业务的还本付息义务提 供不可撤销的连带责任保证担保。现将具体事项公告如下： 统一社会信用代码：914403003060169615 经营范围：许可经营项目是：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。 一、交易概述 深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与高新投小贷公司合作 的知识产权资产支持专项计划，该专项计划有助于促进企业知识产权与金 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂 牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。2023 年审计与公司同行业的上市 公司客户 3 家。 组织形式：特殊普通合伙 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为本公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规的要求，本公司对 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东方嘉盛 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 （二）财务情况（按合并报表统计）： 单位：元 二、公司2024年度有关财务数据及指标分析 （一）主要财务数据及指标（按合并口径计算） | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,552,089,096.99 | 2,691,590,410.12 | 2,691,590,410.12 | 31.97% | 2,827, ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024年度内部控制评价报告 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市东方嘉盛供应链股份有限公 司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年1月1日至2024年12月31日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-016 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会 授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的 审计费用。本次聘请会计师事务所的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 （一）机构信息 致同会计师事务所（特殊普 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（"报告期"），深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严 格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下： （一）董事会运作情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 5 次董事会会议。会议讨论了如下议案并作出决议： | 序 号 | | | 召开时间 | | | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 17 日 | 第五届董事会 | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2024 年 | | | | | ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品公告 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资 金购买银行低风险理财产品的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事 项不属于关联交易，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现 将相关事宜公告如下： 一、资金来源 公司购买银行低风险理财产品的资金来源为公司及全资子公司闲置自有资 金。未经相关审议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者 间接进行前述投资。 二、低风险理财产品的额度及期限 公司2025年度购买低风险理财产品存量不超过人民币80亿元，低风险理财产 品期限不超过二年。有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 三、可操作主体 公 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-011 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年7月18日采 用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票3453万股，发行价为每股人民币12.94元。截至2017年7月24日，本公 司共募集资金44,681.82万元，扣除发行费用4,105.17万元后，募集资金净额为40,576.65万元。 上述募集资金净额已 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（"报告期"），深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益， 为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生 产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理 人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 1 序 号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第十二次会议 2024 年 4 月 25 日 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度财 务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议 案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于<2023 年度 利润分配预案>的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案 ...