证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-036 特此公告。 广东德生科技股份有限公司监事会 二〇二四年五月八日 广东德生科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第 三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名、职工代表监 事 2 名。公司监事会同意提名习晓建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人（简历附后），其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会 审议，届时当选的 1 名非职工代表监事 ...

广东德生科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进 公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 独 ...

一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 广东德生科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-037 3、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议 ...

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-033 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于2024年5月5日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年5月8日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后， 董事会同意提名虢晓彬、张颖、王孝礼、肖雷、谈明华、邓荣飞为公司第四届董 事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-035 广东德生科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召开第 三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，现提名虢晓彬先生、张颖女士、王孝礼先生、 肖雷先生、谈明华先生、邓荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；提名王丹舟女士、张翼先生、付宇先生为公司第四届董事会独立董事 候选人（简历附后），其中王丹舟女士为 ...

广东德生科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 | 财务会计制度 | 26 | | 第 ...

广东德生科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况及发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体 修订条款列示如下： 股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股 东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的 问题。 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别 审议通过后方能提交股东大会审议。董事会 在审议利润分配预案时，须经全体董事过半 数表决同意，且经公司二分之一以上独立董 事表决同意。监事会在审议利润分配预案 时，须经全体监事过半数以上表决同意。股 东大会在审议利润分配方案时，须经出席股 东大会的股东所持表决权的二分之一以上 表决同意；股东大会在表决时，应向股东提 供网络投票方式。 公司对留存的未分配利润使用计划安排或 原则作出调整 ...

广东德生科技股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-032 一、回购公司股份的基本情况 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益，并将按照相关回购规则和监管指引要求在 规定期限内出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.15 元/股（含）。 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日披露于指定信 息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十九次 会议决议公告》（公告编号：2 ...

广大投资者对音频及文字记录的内容请供参会者内部使用不得公开发布德盛科技未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的短载转发均属侵权德盛科技将保留追究其法律责任的权利德盛科技不承担因短载转发而产生的任何损失和责任市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间出席本次会议的嘉宾有� 近日德晟科技披露了2023年报及2024年英吉报在数字经济领域德晟科技一直深耕于民生数据服务建设以城市为单位的居民服务与卡通服务数字化公共就业服务与民生数据产品服务体系以互联网、大数据、AI等技术协助政府提高负字化治理水平并且不断进行应用场景创新与服务实践创新目前已经形成基于卡通场景的数据服务商业闭环 过去的一年多,公司积极在进行战略业务的转型,也有很多的亮点。2023年度及2024年一季度的经营情况,我们先有请公司赵总来给我们做个简要介绍。有请,谢谢。好的,感谢各位投资者对德顺科技的关注,然后抽出宝贵的时间参加今晚的一个交流会。那我先对公司最近的一个经营情况做一个简要的介绍。过去一年,公司也积极的在进行战略业务的调整。 加大力度扩展数字运营服务领域2023年全 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-031 广东德生科技股份有限公司 关于延期召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议时间：2024年4月30日（星期二）15:00-17:00 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以 下方式登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定2024年4月29日（星 期一）下午15:00-17:00召开2023年度网上业绩说明会，具体内容详见公司于2024 年4月20日披露的《关于召开2023年度网上业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-027）。根据公司工作需要，公司2023年度网上业绩说明会延期至2024年4 月30日（星期二）下午15:00-17:00召开，具体会议信息如下： 一、业绩说明会的基本情况 欢迎广大投资者积极参与。 特 ...