募集资金投资项目延期、调整部分募集资金内部投资结构 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广东德生科技 股份有限公司（以下简称"德生科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对德生科技本次募集资金投资项目延期、调整部分募集资金内部 投资结构事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，德生科技首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.58 元，募集资金总额 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元（不含税 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-086 广东德生科技股份有限公司 本次募投项目延期及调整部分募集资金内部投资结构事项在董事会的审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技首次向社会公众公 开发行普通股（A股）股票3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元， 募集资金总额25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元（不含税）后，募集 资金净额为21,386.25万元。上述募集资金已于2017年10月16日划至公司指定账 户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集资 金进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。公司根据相关法 律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关 专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一） ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-083 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。 广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2024年11月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年11月29日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于签订<北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之 补充协议>暨关联交易的议案》 董事会同意公司与西藏华勤互联科技股份有限公司（以下简称"华勤互联"） 经协商一致，对 2021 年 9 月签订的《关于北京金色华勤数据服务有限公司之股 权转让协议》关于后续收购的交易对价进行调整，并签订《北京金色华勤数据服 务有限公司股权转让协议之补充协议 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-084 广东德生科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资 结构的议案》 监事会同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的实际进展情况，经综合评估和审慎研究，在募投项目实施地点、实施 主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项 目达到预定可使用状态日期延长至2026年3月；并将居民服务一卡通数字化运营 服务体系技术改造项目、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目、营销及服 务网络技术改造中部分用于"软硬件投资"的募集资金优先用于"建设投资"， 进一步提高募集资金使用效率。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 一、审议通过《关于签订<北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之 补充协议>暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次公司与西藏华勤互联科技股份有限公司（以下简 称"华勤互联"）经协商一致，对2021年9月签 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第四届董事会第六次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年11月29日在公司会 议室召开了独立董事专门会议，审议第四届董事会第六次会议的相关事项。本次 会议由独立董事王丹舟女士召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独立董 事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 付 宇______________ 2024 年 11 月 29 日 一、审议通过《关于签订<北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之 补充协议>暨关联交易的议案》 [本页以下无正文] （本页无正文，为《广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议关于第四届 董事会第六次会议相关事项会议决议》的签署页） 独立董事签名： 王丹舟________________ 张 翼________________ 经审核，独立董事认为：本次公司与西藏华勤互联科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-085 广东德生科技股份有限公司 关于签订《北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之补 充协议》暨关联交易的公告 一、基本情况概述 （一）前次《转让协议》签订情况 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2021 年 9 月 10 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于拟收购北京金色华勤数据服务有限公司 51%股权的议案》，同意公司以 自有资金人民币 9,180 万元（含税）收购西藏华勤互联科技股份有限公司（以 下简称"华勤互联"或"乙方"）持有的北京金色华勤数据服务有限公司（以 下简称"金色华勤"或"标的公司"）51%的股权，并签订了《关于北京金色华 勤数据服务有限公司之股权转让协议》（以下简称"原《转让协议》"）。 2021 年 10 月，金色华勤已完成上述股权转让的相关工商变更登记手续，并取 得了由北京经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。 具体内容详见公司于 2021 年 9 月 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-081 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例减少超过1%暨减持计划 实施完成的公告 一、减持计划实施结果 1、股东减持股份情况 | | | 减持价格 | 减持均价 | 减持数量 | 减持数量占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减持方式 | 减持期间 | 区间 | | | 总股本比例 | | | | （元） | （元） | （股） | （%） | | 集中竞价交易 | 2024.10.8- 2024.11.27 | 9.11-10.07 | 9.49 | 426.54 | 0.99 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大宗交易 | 2024.9.9- | 6.39-8.36 | 7.40 | 850.01 | 1.97 | | | 2024.11.27 | | | | | | | 合计 | | | 1,276.55 | 2.96 | 虢晓彬先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司 ...

广东德生科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 张颖女士、陈曲女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次减持股份计划的基本情况 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日披露了 《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-065）， 公司董事张颖女士、副总经理兼董事会秘书/财务总监陈曲女士计划在上述预披 露公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持部 分公司股份。具体计划如下： | 股东名称 | 拟减持数量不超过 | 拟减持数量占其持有 | 拟减持数量占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 公司股份比例（%） | 总股本比例（%） | | | 张颖 | 82,088 | 25 | | 0.019 | | 陈曲 | 215,945 | 25 | | 0.050 | ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-079 广东德生科技股份有限公司 关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 交易日期 | 交易数量（股） | 交易方向 | 交易价格（元/股） | 交易金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20240524 | 400 | 买入 | 8.43 | 3,372 | | 20241108 | 1000 | 卖出 | 10.59 | 10,590 | 上述行为构成《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第四十四 条规定的短线交易，根据"构成短线交易股份数量×（卖出均价-买入均价）" 的计算方法，本次短线交易所获收益为 864 元。截至本公告披露日，徐鸣女士持 有公司股票 51,540 股。 二、本次短线交易的处理情况 公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，邓荣飞先生及其配偶徐鸣女 士积极配合、主动纠正，本次事项的处理情况及采取措施如下： 1、根据《证券法》第四十四条规定："上市公司持有百分之五以上 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-080 广东德生科技股份有限公司 | 股东 | | | 减持价格 | 减持均价 | 减持数 | 减持数量占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 减持方式 | 减持期间 | 区间 | （元/ | 量 | 总股本比例 | | | | | （元） | 股） | （股） | （%） | | 凌琳 | 集中竞价交易 | 2024.10.8- | 9.84- | 10.06 | 62,593 | 0.015 | | | | 2024.11.8 | 10.22 | | | | 1、股东减持股份情况 上述减持股份来源为：首次公开发行股票前间接持有并通过非交易过户取得 的股份（含上市后公司资本公积金转增股本等股份变动增加的股份）。 关于高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 凌琳先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次减持股份计划的基本情况 广东德生科技股份有限公司（以下简称" ...