深圳市金奥博科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市金奥博科技股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金奥博科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-031 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-021 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由 公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-020 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日 通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开， 会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事明刚先生、梁金刚先 生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集， 并由半数以上董事共同推举董事周一玲女士主持本次会议，公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-024 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （二）若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、 可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整 分配总额。 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润为124,077,189.23元，报告期内母公司实现的净 利润为62,685,316.31元；根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关 规定，提取10%的法定盈余公积金 ...

中信证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 684,928,694.72 | | 减：累计使用募集资金 | 242,550,756.27 | | 其中：本报告期使用金额 | 175,800,221.61 | | 减：现金管理期末未到期余额 | 330,000,000.00 | 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市金奥博科技 股份有限公司（以下简称"金奥博"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发 行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金奥博 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...

信会师报字[2025]第 ZI10363 号 深圳市金奥博科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn the state | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-5 | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 t and a see a comment er and the supportunities in accession 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10363 号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"金奥博 公司")2024 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市金奥博科技 股份有限公司（以下简称"金奥博"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，对金奥博使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）76,270,197 股新股，实际募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元，扣除 本次发行费用人民币 10,655,501.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 684,928,694.72 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 6 日对公 司本 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10362 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编辑:7 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是金奥博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10362 号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称金奥 博公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖忠良） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在2024年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、勤勉、审慎 地行使独立董事职权，认真审议了董事会各项议案，充分发挥独立董事职能，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将我在2024年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人肖忠良，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中央军委科 学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组 顾问、"兵工学报""含能材料""火炸药学报"等期刊编委，享受国务院特殊 津贴，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任华北工学院(现中北大 学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸 药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、 ...