容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0304 号 审计报告 容诚审字[2024]518Z0304 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-133 | t an 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伊戈尔电气股份有限公司(以下 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 伊戈尔电气股份有限公司 上海君澜律师事务所 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、 行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二四年三月 关于伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、 行权及解除限售相关事项之 法律意见书 致：伊戈尔电气股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受伊戈尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"伊戈尔"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《伊戈尔 电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《2023 年激励计划》"）的规定，就伊戈尔《2022 年激励计 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "在" y 会 tt 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊戈 尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0305 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-022 伊戈尔电气股份有限公司 关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年激 励计划》、2022 年激励计划"）、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下 简称"《2023 年激励计划》、2023 年激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有 关事项公告如下： 一、激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年激励计划 1、2022 年 04 月 19 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-027 （一）公司为子公司提供担保 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对下属子公司提供担保 额度为不超过 42.50 亿元人民币的担保，子公司之间相互提供担保额度不超过 42.50 亿元人民币；对合并报表范围内资产负债率超过 70%的下属子公司的担保 额度为不超过人民币 16.30 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资 产的 52.70%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。本次担保事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，本次担保有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。现将有关事项公告如 下： 一、担保情况概述 公司及子公司向银 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和内部控制评价手册， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，公司管理层对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年三月二十九日 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事啜公明先生、孙阳 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 伊戈尔电气股份有限公司 经公司核查独立董事啜公明先生、孙阳先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，两位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 1 / 1 ...

关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-021 伊戈尔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于 2024 年 03 月 28 日召的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年董事薪酬方 案的议案》《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第六届监 事会第十二次会议审议《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决， 将提交公司股东大会审议。本次薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员 会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案使用对象 董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案使用期限 （一）2024 年董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后 生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 （二）2024 年高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效至新的 薪酬方案通过后自动失效 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人啜公明作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"、"伊戈尔"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发 挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 啜公明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有注 册会计师、独立董事资格。曾任职于深圳融信会计师事务所（特殊普通合伙）、 深圳市星通房地产开发有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳超 能国际供应链管理股份有限公司等主体。现任深圳银控供应链管理有限公司副总 裁、深圳市锦千星文化科技有限公司法定代表人及总经理、伊戈尔独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-031 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 单位：万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 核销或转销 | 其他变动 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,707.98 | 1,092.16 | 20.09 | 0.18 | 2,780.22 | | 其他应收款坏账准备 | 250.24 | 75.19 | | 0.71 | 326.14 | | 存货跌价准备 | 1,867.58 | 1,664.64 | 1,446.22 | -8.04 | 2,077.96 | | 合同资产减值 | 234.00 | 115.73 | | | 349.73 | | 商誉减值 | 1,427.77 | | | | 1,427.77 | | 长期股权投资减值准备 | ...