关于本报告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔""公司"或"我们"）每年主动向利益相关方披露可持续发展 管理情况和绩效，促进双方的了解、沟通和合作，提升企业透明度。 报告范围 本报告的边界范围涵盖公司具有运营控制权的所有重大实体，若无特殊说明，与年度报告合并财务报表的范围 一致。相关描述和数据涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分信息略有超出。 编写依据 本报告依据《全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards 2021）》，并参考： 数据来源 本报告披露的所有信息和数据均来源于伊戈尔及子公司内部正式文件、统计数据与年度报告。财务信息来自公 司年度财务报告，均以人民币为单位计量。 报告声明 本报告最终通过董事会审议，伊戈尔对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 外部鉴证 本报告已由 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司进行独立第三方鉴证，鉴证声明见附录。 报告语言及获取方式 本报告以简体中文及英文发布，若中文报告与英文报告存在出入，请以简体中文版报告为准。电子版可在公司 网站和巨潮资讯网查阅下载，公司网址：http://www.eagl ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 首次授予部分第一期股票期权行权及 限制性股票解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 关于 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的说明 11 | | | 一、第一个等待期已届满 11 | | | 二、第一个行权期行权条件成就的说明 11 | | | 三、本次行权安排 13 | | 第六章 | 首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的说明...15 | | | 一、第一个限售期届满 15 | | | 二、第一个解除限售期条件成就的说明 15 | | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 17 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 19 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （二）人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-025 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"本次激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共 150 人，拟行权数量为 46.20 万份，占公司目前总股本 39,131.9691 万股的比例为 0.1181%，行权价格为 11.52 元/份； 2、本次行权模式为集中行权。本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束 后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份 仍具备上市条件。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度共召开了 10 次公司监事会，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司 股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《公司 章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽 职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 | 序号 | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 01 | 月 18 | 日 | 第六届监事会第二次会议 | 1、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制 | | | | | | | | 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权 ...

二〇二四年三月二十九日 1 / 1 经公司核查独立董事啜公明先生、孙阳先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，两位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 伊戈尔电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事啜公明先生、孙阳 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

『RsM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 伊戈尔电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0374 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行更 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 关于伊戈尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0374 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了伊戈尔电气股份有限公 司(以下简称伊戈尔公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]518Z0304 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人孙阳作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"、"伊戈尔"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独 立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 孙阳先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，发表著 作《公司的合同分析》《商业秘密侵权诉讼中的财产保全新方法》《强制解散公司 制度的立法改革建议》《民法典新规之预约合同》等专著和论文。曾任职于广东 海埠律师事务所、深圳高速公路集团股份有限公司、万商天勤（深圳）律师事务 所，现任广东华商（盐田）律师事务所律师、伊戈尔独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情 ...

关于鼎硕同邦原股东 业绩承诺实现情况说明的审核报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0376 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gcvc.cn）"进行查 "创" 目 RSM 容诚 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3 | 关于深圳市鼎硕同邦科技有限公司 原股东对公司业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]518Z0376 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司(以下简称伊戈尔公 司)管理层编制的《关于鼎硕同邦原股东业绩承诺实现情况的说明》(以下简称 业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是伊戈尔公司管理层的责任,这种责任包括保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任 是在实施 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-018 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将 2023 年年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1628 号），公司非公开发行人民币普通股股票 39,257,125 股，发行价格为每股人民币 12.21 元，募集资金 总额为 人民币 479,329,496.25 元，扣除各项发行费用人民币 11,015,280.32 元（不含税 ...