浙商证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现存在非财务报告内部控制的重大缺陷。自内部控制评价报告基准 日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制制度的目标和原则 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为伊戈尔 电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，现将核查 情况说明如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-020 （一）机构信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 伊戈尔电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于2024年03月 28日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构 的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计 机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。容诚事务所信用 状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要 ...

关于伊戈尔电气股份有限公司 浙商证券股份有限公司 2、募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况如 下： 单位：万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 47,932.95 | 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为伊戈尔 电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的情况进行了审慎核查，现将 核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[ ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于2024年03月28日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开，监事会主席黎伟雄先生主持。会议通知已于2023年03月18 日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议的决定，公司拟于2024年04月19日召开公司2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年04月19日（星期五）15:00； 2、网络投票时间：2024年04月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年04月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年04月19日 9:15-15: ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况、深圳市鼎硕同邦科技有限公司原股东业绩承诺实现情况说明等进行审核并 出具了专项报告。 1 / 3 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-017 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 （一）2023 年可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润（合并）209,322,741.22 元, 其中母公司净利润 36,186,245.29 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》规 定，以 2023 年度实现的母公司净利润 36,186,245.29 元为基数，提取法定盈余公 积金 3,618,624.53 元和任意盈余公积金 1,809,312.26 元，加上以前年度未分配利 润 231,188,295.50 元，减去 2022 ...

浙商证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：伊戈尔（002922） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王新 | 联系电话：0755-82531303 | | 保荐代表人姓名：杨文超 | 联系电话：0755-82531366 | 三、 公司及股东承诺事项履行情况 公司及股东在 2023 年度履行完毕或截至 2023 年末尚未履行完毕的承诺事项如 下： | 公司及股东承诺事项 | | | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、肖俊承于 2017 年 月 19 日做出的 关于首次公开发行时相关承诺事项：间 | | 12 | | | | 接持有的股票在锁定期满后两年内减 | | | | | | 持的，其减持价格不低于发行价。在其 | | | 是 | 不适用 | | 担任公司董事期间，每年转让的股份不 | | | | | | 超过其间接持有的公司股份总数的百 | | | | | | 分之二十五；离职之日起六个月内不转 | | ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-028 伊戈尔电气股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银 行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。 （三）有效期限 本次票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内。 （四）实施额度 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不 超过人民币 12 亿元的票据池额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年 内 ...

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》、2022 年激励计划"）、《2023 年股票期权与限 制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"、2023 年激励计划）及相 关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-023 伊戈尔电气股份有限公司 关于注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年 04 月 22 日，公司通过内部 OA 系统公示 2022 年激励计划首次 授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2022 年 04 月 22 日至 2022 ...