伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，董事会 秉持着对全体股东负责的初心，勤勉尽职、科学有效地决策开展各项工作， 保障了公司良好的规范运作和健康可持续发展。现在就 2023 年公司董事会 主要工作及 2024 年重点工作汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，全球经济增长放缓，地缘政治紧张，在经济通胀和消费降级的 外部大环境下，公司经营管理团队积极应对各种挑战，以战略目标为牵引， 乘新能源光伏行业成长之势，顺势而为、敢想敢干，通过抢抓国内外市场机 遇、优化产品结构，数字化工厂降本增效等多项举措，促使公司营业收入及 净利润再创历史新高。 报告期内，公司实现营业收入 36.30 亿元，同比增长 28.68%；归属于上 市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比增长 9.34%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的 ...

对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后， 将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担 保期限以签订的担保协议为准。 以上授信额度与担保事宜的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-026 伊戈尔电气股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行申请 综合授信总额不超过 42.5 亿元（含等值外币），公司及子公司在各授信银行办理 业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信 额度最终以银行实际审批金 ...

限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本 次激励计划"）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就； 一、股权激励计划简述及已履行的审批程序 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-024 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 2、本次符合首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对 象共计 49 人，可解除限售的限制性股票数量为 65.43 万股，占目前公司股本总 额 39,131.9691 万股的 0.1672%； 3、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通 前，公司将发布相关提示性公告。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解 ...

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 不存在 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 不存在 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 往来资金 的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性 质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 不存在 | | 佛山市顺德区伊戈尔电力 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,419.82 | 127,698.55 | - | ...

伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债 表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现 就公司2023年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、财务报表编制情况 （一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会 计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （二）财务报表真实、完整地反映了公司及合并2023年12月31日的财务状况， 以及2023年度经营成果和现金流量等有关信息。 （三）财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 单位：万元 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 363,029.64 | 282,109.32 | 28.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,932.27 | 19,144.69 | 9.34% | | （元） | | | ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-019 伊戈尔电气股份有限公司 关于深圳市鼎硕同邦科技有限公司业绩承诺完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 4 （一）对赌条款 鼎硕同邦在2021年度、2022年度、2023年度（以下合称"业绩承诺期间"） 经公司认可的具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计的三年累计税后 净利润应不低于人民币1,800万元。 （二）并购对价的调整安排 1、鼎硕同邦及原股东共同承诺，如果鼎硕同邦在业绩承诺期间累计实际净 利润低于累计预测利润的95%（即累计实际净利润低于人民币1,710万元），即触 发估值调整。鼎硕同邦及原股东应于会计师出具专项审计报告后30日内按照下列 计算公式分别地、同时地对公司进行现金补偿、股权补偿： （1）针对本次交易中公司以1,875万元增资的部分，鼎硕同邦应以现金方式 补偿公司。鼎硕同邦应当按照下述公式计算出应补偿予公司的现金金额： 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-012 伊戈尔电气股份有限公司 本次担保前，公司对顺德伊戈尔累计担保额度 10.30 亿元，剩余可用担保额 度为 1.70 亿元。本次担保后，公司对顺德伊戈尔累计担保额度为 11.29 亿元，剩 余可用担保额度为 0.71 亿元。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司 2、法定代表人：肖俊承 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司（以下简称"顺德伊戈尔"）、吉安伊戈尔电气有限公司、吉安伊戈尔磁电 科技有限公司、安徽能启电气科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、伊戈 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-011 伊戈尔电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使 用自有资金不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于股 权激励或员工持股计划。本次回购价格为不超过人民币 22 元/股。具体回购股份的资 金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际 回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《中国证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-137）。 公司根据《上市公司股份回购规 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-010 伊戈尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司、吉安伊戈尔电气有限公司（以下简称"吉安伊戈尔"）、吉安伊戈尔磁电 科技有限公司、安徽能启电气科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、伊戈 爾企業發展（香港）有限公司（英文名：Eaglerise Development HK Company Limited）提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元，同意全资子公司之间相互提 供担保，预计相互担保额度合计不超过人民币 30 亿元。其中，公司预计为吉安 伊戈尔提供 6 亿元的担保额度，上述担 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-009 伊戈尔电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的限售股份，股份数量为 89,671,636 股，占公司目 前总股本的 22.92%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 02 月 29 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 （3）2023 年 11 月 08 日，公司完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划预留授予股票期权第一个行权期集中行权手续，本次行权新增股份数量 79,800 股，公司总股本由 391,239,891 股增加至 391,319,691 股。 综上，截至本公告披露日，公司总股本为 391,319,691 股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东共计 17 名，分别为：吉安市吉州区创新产 ...