本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024年8月20日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日 以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以 通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先 生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门盈趣科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表 决通过了以下决议： 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-062 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 半年度报告及摘要》。 公司《2 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-066 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）基于对公司未 来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促 进公司稳定可持续发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来 盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级 市场回购公司股份用于注销并减少公司注册资本。 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 17 元/股； （4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-061 厦门盈趣科技股份有限公司 关于子公司上海开铭业绩补偿进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》， 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度上海开铭经 审计实现净利润为人民币-93.89 万元，加上 2022 年度经审计净利润人民币 469.66 万元超过承诺净利润 420 万元的部分（即 49.66 万元），2023 年度上海开铭实现 承诺净利润人民币-44.23 万元，未达成当年考核净利润不低于 500 万元的目标， 需进行业绩补偿。根据原协议及补充协议中关于业绩约定的相关条款，对于上海 开铭未能实现 2023 年度业绩承诺的事宜，厦门攸信选择现金补偿及股权补偿相 结合的方式进行业绩补偿。对于本次未达成的净利润部分，上海蓝佐、马建国、 文士伟和吴永振四位股东本次共需向厦门攸信无偿支付补偿金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-060 厦门盈趣科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 特别提示： 1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销406名原 激励对象持有的2,961,256股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销前公司 总股本的0.38%。首次授予部分253名原激励对象所持股票来源为回购的限制性股票的 回购价格为10.68元/股，首次授予部分93名原激励对象所持股票来源为定向发行的限 制性股票的回购价格为15.37元/股，预留授予部分146名原激励对象所持有的限制性股 票的回购价格为14.58元/股，回购价款共计35,714,318.33元。 2、截至2024年7月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。本次限制性股票回购注销手续完成后， 公司总股本由780,403,040股减少至777,441,784股。 一、2021年限制性股 ...

福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门盈趣科技股份有限公司 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 闽理非诉字[2024]第 146 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门盈趣科技股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》（以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-059 （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的通知》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-058 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年7月15日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科 技创新产业园3号楼806会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。公司已于 2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日 报》上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 054）。现将本次临时股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年7月15日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午1 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-056 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 一、 回购股份实施情况 1、2024 年 5 月 13 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 478,400 股，占公司当时总股本的 0.0613%，最高成交价为 13.76 元/股，最低成交价为 13.64 元/股，成交总金额为人民币 656.12 万元（不含 交 易 费 用 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 5 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-042）。 2、根据《自律监管指引第 9 号》的有关规定，在回购期间，公司分别于 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-057 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳万 利达电子工业有限公司（以下简称"万利达工业"）通知，获悉万利达工业所持 有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 平 安 银 行 | | | | | 8,500,000 | 2.22% | 1. ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-055 厦门盈趣科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 7,285,492 股，占公司目前总股本的 0.9336%，最高成交 价为 13.97 元/股，最低成交价为 11.89 元/股，成交总金额为 93,165,680.21 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《自律 监管指引第 9 号》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会 ...