厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 6 次董事会（其 中 5 次现场参会，1 次通讯参会）及 1 次股东大会（现场参会）。在召开会议之 前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调 查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正 确、科学决策发 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事会（其 中 3 次现场参会，1 次通讯参会）及 3 次股东大会（均为现场参会）。在召开会 议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、 调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的 正确、科学决 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0295 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"盈趣科技"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈趣 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-024 厦门盈趣科技股份有限公司 解锁条件减少资本公积，净利润较上年有所减少及分红使得归属于上市公司股东的所有者权 益较年初下降。 2023 年 12 月 31 日，公司总负债 212,625.76 万元，比年初减少了 7.71%，资产负债率为 28.86%，比年初下降了 0.82 个百分点，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资 产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。 2023 年公司加权平均净资产收益率为 8.74%，比上年同期下降了 4.28 个百分点，主要系 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润减少所致。 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下，公司经 营管理层及全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，积极应对不利环境对 短期经营业绩的影响。公司财务状况良好，财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了容诚审字[2024]361Z0294 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：厦门 盈趣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 04 月 27 日 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立 董事林志扬先生、蔡庆辉先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司主要股东公司及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国·北京 2023 年度业绩承诺实现情况说明 审核报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1 | - | 2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1 | - | 7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]361Z0305 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科 技公司）管理层编制的《关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-031 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展， 2024 年度，公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司拟为其提供 担保。前述担保额度合计不超过 3.65 亿元，其中为资产负债率低于 70%的子公 司提供担保的额度不超过 1.65 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度不超过 2.00 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以银行与公司或子 公司实际发生的担保金额为准，有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-036 厦门盈趣科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25日召开的第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。因公司2023年度业绩未达 到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求、2021年限制性股票激励计划首次授 予部分14名激励对象及预留授予部分10名激励对象已离职，公司决定回购注销前述 激励对象所持有的全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2021年1月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-021 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日获悉，公司独立董事 王宪榕女士于 2024 年 4 月 17 日因病不幸逝世。公司及公司董事会对王宪榕女士 的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。 王宪榕女士担任公司独立董事以及审计委员会主任委员、战略委员会委员期 间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行了作为独立董事应尽的 职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公 司及公司董事会谨此对王宪榕女士表示衷心感谢。 王宪榕女士逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但公司独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一，公司将根据《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事 补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 19 日 1 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-020 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司全资子公司投资建设墨西哥智造基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、注册号：N-2024017919 5、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷市 一、对外投资概述 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 了第五届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》，同意公 司全资子公司 Intretech (HK) Co., Limited 使用不超过 5,000 万美元自有资金在墨 西哥设立子公司，投资建设智造基地，前述资金主要用于墨西哥子公司购置土地、 新建厂房、购置设备等，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事 宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟投资建设 ...