未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修订稿） 为完善和健全厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和 监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作 性，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司修订了《未来三年（2022-2024 年度）股东 分红回报规划》，修订后具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-030 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营 和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及 子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 15.00 亿元，该额度自本次董事会审议之日起至下次年度董事会召开之日可以循环使用。 2、监事会审议情况 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、 本次申请综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金 使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合 计不超过人民币 15.00 亿 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事会（其 中 2 次现场参会，2 次通讯参会）及 3 次股东大会（均为现场参会）。在召开会 议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、 调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的 正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2023 年度本人 任职期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人任职期间内，本人对公 司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。 二、重点关注的事项 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-023 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以现场 会议方式出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门盈趣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-038 厦门盈趣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更的日期 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-033 厦门盈趣科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 为保持审计工作的连续性，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，聘期一年。相关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所自 2019 年起 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此 拟聘任该审计机构为本公司提供 2024 年度审计服务。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本 ...

关于厦门盈趣科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2021001-10 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称"盈趣科技"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以 下简称"本所律师"）担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师 行业公认的 ...

报告期内，公司大力推进全球 GMP 计划的落地，整合全球资源，国内外团队分工合作，快速响应客 户需求；主动营销，积累和沉淀经验，通过一年的不断调研、摸索和总结，明确了聚焦"4+N"市场的营 销拓展方向，并沉淀了多个新兴市场的客户，并陆续与 A 类客户建立链接，公司 UDM2.0 客户群和产品 矩阵储备进一步丰富。 （6）"四化"建设，凝心聚力提质增效 报告期内，公司持续推进"三化"制造到"四化"建设的转型升级，重点开展精益制造及数字化建 设，降本增效，持续打造国家智能制造示范工厂。在信息化建设方面，公司持续投入资源开展信息化建 设，以自主研发的 UMS 联合管理系统为公司信息化的 DNA 和纽带，根据经营管理需求，持续完善相关 信息化模块，重点建设质量在线监测系统（uSPC）及设备运行监控管理系统（uBOC）等，并积极引进外 部信息化管理工具 PLM、OA、CRM、WIKI 及云星空 ERP 系统等，公司的信息化系统贯穿价值流转的前 中后台，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，不断提升生产运营及办公效率。在自动化建设 方面，完成了多条重点产品自动化生产及测试线的研制、六轴测试机器人项目的应用开发及能耗设 ...

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，公司及子公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2024 年业 务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公 平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判 断，我们一致同意《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科 技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董 事 2 人。经与会独立董事推举，会议由 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年5月22日下午15:00 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-039 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新 产业园3号楼806会议室召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年5月22日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 ...