2023年度内部控制自我评价报告 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高经营管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组 织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-032 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会 议， 于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，均审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会授权总裁或其指 定人士办理相关合同签署等全部事项。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 年度 2024 | | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 金额 | | | | | | 或预计金额 | 已发生金额 | | | 销售商品、 提供劳务 | 江苏特丽亮 | 提供高端精密模具及 注塑产品、智能制造 | 市 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0306 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0306 号 厦门盈趣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门盈趣科技股份有限 公司（以下简称盈趣科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0294 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，盈趣科技管理层编制了后附的厦门 盈趣科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 盈趣 ...

审计报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0294 号 我们审计了厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盈趣科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-035 厦门盈趣科技股份有限公司 关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明 的议案》《关于参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司业绩承诺实现情况专 项说明的议案》。 因公司控股子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称"厦门攸信"）收 购上海开铭智能科技有限公司（以下简称"上海开铭"）股权事项、公司增资参 股江苏特丽亮新材料科技有限公司（以下简称"江苏特丽亮"）事项均存在业绩 承诺，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，现将上述子公司及参股公司业绩承诺完成情况说明如下： 一、2023 年度上海开铭业绩承诺完成情况 1、基本情况 （1）2019 年 9 月 27 日，公司子公司厦门攸 ...

二、公司章程拟修订情况 鉴于前述注册资本、股份总数的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债 权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，同时根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》并结合公司实际经营发展需要修 订《公司章程》的部分条款，其他条款保持不变。具体修订情况如下： 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-037 厦门盈趣科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本拟变更情况 鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划的业绩考核要 求、首次授予部分及预留授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议决定对前述激励对象所 持有的限制性股票合计 2,961,256 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕 后，公司股份总数将由 780,403,040 股变更为 777,441,784 股。 公司将于股东大会决议披露日 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-028 厦门盈趣科技股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为 36,372.89 万元，提取法定盈余公积金 0 万元，加上 2023 年年初未分配利润 223,917.31 万元，扣减 2023 年度内分配的普通股股利 61,827.56 万元，加上会计 政策变更调整未分配利润 0.79 万元及离职人员限制性股票分红 97.96 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 198,561.40 万元，资本公积金余额 140,463.51 万元。 综合考虑 2023 年度的盈利水平、整体财务状况，充分考虑到广大投资者的 合理诉求，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报 的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下： 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 14,263,850 股，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司已回购的 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《厦门盈趣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本 着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对2023年度 公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范运作。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 厦门盈趣科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议由监事会主席召集和主持。 公司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： 一、监事会召开会议情况 | 序号 | 会议时间 | | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 月 16 | 年 02 日 | 第四届监事 会第二十九 | 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条 款的议案》 | ...

2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完 善和运行的实际情况。 3、公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》没有异议。 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规以及厦门 盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的《2023 年度内部 控制自我评价报告》。现发表意见如下： 监 事 会 1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法 规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-029 厦门盈趣科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交至 2023 年年度股东大会审议。 三、风险提示 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者 回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分 ...