厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法 人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认 真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年整体经营情况 2023 年，受国际政治经济环境复杂严峻，全球经济整体低迷，终端市场需 求疲软以及行业库存去化不及预期等不利因素的影响，行业发展仍面临较大的 挑战。面对 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事 | 是 | | | 会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | — | — | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券 | | | | 投资 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行风险 | | | | 投资 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，公司未对外提供 | | | | 财 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定 1、机构信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-034 厦门盈趣科技股份有限公司 2、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整独 立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事 工作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴由 每人每年人民币 7.20 万元（含税）调整为每人每年人民币 8.40 万元（含税）。独 立董事津贴标准自 2023 年年度股东大会审议通过后执行。 此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 备查文件： 1、第五届董事会第八次会议决议； 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

盈趣科技 Intretech 厦门盈趣科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.公司第一季度报告未经过审计。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 厦门盈趣科技股份有限公司 2024年第 季度报告 打造哥,望望这! 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-027 厦门盈趣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 1 厦门盈趣科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------- ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-022 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出 席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林 松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过 了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度总裁工作报告》。 2023 年度，公司经营管理层有效地执行董 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合 和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督 与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 6 次董事会（其 中 5 次现场参会，1 次通讯参会）及 1 次股东大会（现场参会）。在召开会议之 前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关 ...

2023年度内部控制自我评价报告 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高经营管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组 织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-032 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会 议， 于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，均审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会授权总裁或其指 定人士办理相关合同签署等全部事项。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 年度 2024 | | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 金额 | | | | | | 或预计金额 | 已发生金额 | | | 销售商品、 提供劳务 | 江苏特丽亮 | 提供高端精密模具及 注塑产品、智能制造 | 市 ...