证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-104 厦门盈趣科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开 展外汇套期保值业务的议案》。 1 经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）拟开展的外汇套期保值业务 的决策程序符合相关规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风 险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目 的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审 议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司 2024 年开展额度不超过 2.5 亿美元的外汇套期保值交易业务，授权期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述 额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http: ...

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 27 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式表决通 过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-103 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://w ...

厦门盈趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司，产品以出口为 主，2020 年度至 2022 年度，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为 85%以上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生 产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的影响，公司 2024 年拟开展外汇套期保值业务来规避汇率风险。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司进行的外汇套期保值业务只与 经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进 行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事外汇套期 保值业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易 业务的情况。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-106 厦门盈趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟 开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司拟开展外 汇套期保值业务，业务品种为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或上述产品的 组合。开展的外汇套期保值业务额度不超过2.5亿美元（含），授权期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度， 上述额度可以在自董事会审议通过之日起 12个月内灵活滚动使用。公司以自有 资金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。 2、2023年12月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策 权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 3、特别风险提示：在投资过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第 五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正 常生产经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理， 计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围 内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常 经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产 品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）资金来源 此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日 常经营所需流动资金的 ...

外汇套期保值业务管理制度 厦门盈趣科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务 开展，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务（以下亦称"该业务"），是指为满足公司正 常经营或业务需要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构开展的用于规避和防范外汇汇率或者外汇利率风险的外汇套期保值业务， 主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及其控股（全资）子公司的外汇套期保值业务，控股（全 资）子公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度，但未经公 司同意，公司下属控股（全资）子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外， 还应 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-102 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，上市公司应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购股份进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,301,403 股，占公司目前总股本的 0.1667%，最高成交 价为 17.49 元/股，最低成交价为 17.03 元/股，成交总金额为 22,452,844.01 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-101 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人股份减持计划 实施结果的公告 公司实际控制人的一致行动人吴炜泓先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公 司实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-070）。 公司实际控制人吴凯庭先生的一致行动人吴炜泓先生因自身资金需求，拟在2023 年 8 月 31 日至 2024 年 2 月 29 日期间，通过集中竞价交易的方式减持公司的股 份不超过 5,000,000 股。本次减持计划通过证券交易所集中竞价交易方式进行减 持，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行，且任意连续九十个自然 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 ...

关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 246 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门盈趣科技股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-099 厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2023年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 29 日下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月29 日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为2023年1 ...