登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002947 证券简称：恒铭达公告编号：2026-003 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2026年2月12日在 公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年2月9日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表 决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，全体高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cni ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会现就提名胡建华为苏州恒铭达电 子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏 州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何蔚宏作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名为苏州恒铭达电 子科技股份有限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会现就提名何蔚宏为苏州恒铭达电 子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏 州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定 ...

√是 □否 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡建华作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名为苏州恒铭达 电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会现就提名郑凯为苏州恒铭达电子 科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州 恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-004 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相 关法律程序进行第四届董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董 事候选人的议案》。 公司董事会同意提名荆世平先生，荆天平先生，荆京平女士，夏琛女士，齐军先生，朱 小华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名毛基业先生，何 蔚宏女士，郑凯先生，胡建华先生 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会现就提名毛基业为苏州恒铭达电 子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏 州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑凯作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名为苏州恒铭达电 子科技股份有限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人苏州恒铭达电子科技股份有限公司第3届董事会提名为苏州恒铭达 电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒铭达电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...