证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-023 祥鑫科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第四届董 事会第三十五次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： （7）业务规模 天衡会计师事务所 2024 年经审计的收入总额为 52,937.55 万元，其中：审计业务 收入为 46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61 万元。 天衡会计师事务所为 95 家上市公司提供 2023 年报审计服务，收费总额 9,271.16 万元，涉及的主要行业包括：化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设 备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业等，具有公司所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企 业会计准则解释第 18 号》的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2024 年 03 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-025 祥鑫科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024 ...

祥鑫科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥 鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度认真履行了监事会监察督 促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》等规定的各项工作，优化、规范了公司的法 人治理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司监事会 2024 年度工作报告 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》等 有关规定，做出的会议决议合法有效。具体如下： 2024 年度，公司依法运作，建立了较为完善的内部控制制度，重大决策的依据充分， 决策程序合法有效；公司董事及其他高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、 法规、《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益等行为。 （二）检查公司财务的情况 公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和 审核，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00264 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "进行查询。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一切" 祥鑫科技股份有限公司 天衡专字(2025)00264 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")《关于 2024年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。祥鑫科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祥鑫科技管理层编制的上述 报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

简历显示，刘畅畅女士:中国,硕士研究生。2010年7月应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理,现担任基金经理。2020年1月8 日担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10号开始担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日 担任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。 | ○ 基金经理：刘畅畅 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计任职时间：5年又92天 | 任职起始日期：2020-01-08 现任基金公司：华安基金管理有限公司 现任基金资产 在管基金最佳 总规模 54.16亿元 120.99% | 任期回报 | | 基金经理简介:刘畅畅女士中国,硕士研究生。2010年7月应届毕业加入华安基金,曾任投资研 究部研究员,基金投资部基金经理助理,现担任基金经理。2020年1月8日担任华安文体健康主 题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10号开始担任华安安华灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-017 祥鑫科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制 性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由204,208,638股减少至204,138,738股。 一、2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于2021年09月17日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案；公司独立董事对本次股权激励计划发表了明确同意 的独立意见；北京市环球（深圳）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 2、监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，认为首次授予的激励对象符合本次股权激励计划规定 的激励对象范围。公司通过巨潮资讯网和公司公告栏对首次授予的激励对象名单进行了公示，并于2021 年09月28日披露了《监事会 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-017 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销 2021 年限制性 股票激励计划的激励对象人数为 29 人，回购注销的限制性股票数量为 69,900 股，占公 司目前总股本的 0.0342%，回购价格为 11.698 元/股，回购金额共计 817,690.22 元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 204,208,638 股减少至 204,138,738 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2021 年 09 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案； 公司独立董事 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-015 祥鑫科技股份有限公司 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于公司的持续 发展，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形；本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-016）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

Core Viewpoint - The company has approved the temporary use of idle raised funds, not exceeding RMB 500 million, to supplement working capital for a period of up to 12 months, ensuring that the investment projects funded by the raised capital continue as planned [1][7]. Fundraising Overview - In 2020, the company issued convertible bonds with a total face value of RMB 10,689,532.57, resulting in a net fundraising amount of RMB 10,689.53 million after expenses [1][2]. - In 2022, the company issued 26 million A-shares at RMB 33.69 per share, raising a total of RMB 875.94 million, with a net amount of RMB 863.09 million after deducting related expenses [2][3]. Fund Usage - The total planned investment from the 2020 convertible bond issuance was RMB 647 million [3]. - The company adjusted the investment amounts for projects funded by the 2022 A-share issuance, with a total planned investment of RMB 1838.15 million, of which RMB 863.09 million is allocated [3]. Previous Use of Idle Funds - In February 2024, the company used RMB 215.37 million of idle funds to supplement working capital, which was fully returned to the dedicated account by February 2025 [4][5]. Current Fund Supplementation Details - The company plans to use idle funds to supplement working capital, with a maximum of RMB 500 million for a period of 12 months, ensuring the return of funds to the dedicated account before the deadline [4][5]. - The expected savings in financial costs from this action is estimated at RMB 15.5 million based on the current one-year loan market quoted interest rate (LPR) of 3.10% [5]. Approval Process - The independent directors and the board of supervisors have reviewed and approved the use of idle funds, confirming that it will not affect the ongoing investment projects or the company's main business operations [6][7]. - The sponsor institution has also verified that the approval process complies with relevant regulations and does not harm shareholder interests [8].

国金证券股份有限公司 （一）2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行 面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次 实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了"天衡 验字[2020]00145 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照 规定使用募集资金。 （二）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票 关于祥鑫科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公 司 ...