安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2023-049 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 安徽芯瑞达科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。 三、 备查文件 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（ 现场+线上调研 ） 现场调研： 浙商基金：王斌、韩佳伟 中银国际证券：周世辉 参与单位名称及 信达证券：武子皓、罗岸阳、尹圣迪 人员姓名 线上调研： 招商证券：史晋星、杨献宇 泰康资产：黄成杨 时间 2023年9月25-26日 地点 合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园 ...

证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-016 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他( 现场+线上调研 ) 现场调研: 招商证券:史晋星 参与单位名称及 星泰投资:贾淑静 人员姓名 线上调研: 汇丰晋信基金:李凡、陈平、周宗舟、晏建树 兴业基金:钱睿南、廖欢欢、胡宸睿、代朋举、肖滨 时间 2023年9月14日 地点 合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园 上市公司 董事会秘书兼财务总监:唐先胜先生 接待人员姓名 投资者关系活动 主要内容介绍 一、1、公司及上半年经营概况 公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链 开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决,产 品包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用,显 示光电系统或模组,以及车载显示、商业与智能显示等各种 新型高清显示终端。 公司显示光电系统或模组是背光模组的一部分,与液晶 | --- | |------------------------------------------------ ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-015 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书兼财务总监唐先胜 | | 员姓名 | 2、证券事务代表屈晓婷 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司在投资者关系维护上都做了哪些工作？ | | | 感谢您对芯瑞达的关注！公司通过制度建设、股东大会、业 | | 投资者关系活动 | 绩说明会、机构调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱 | | 主要内容介绍 | 等方式与投 ...

证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-014 | --- | --- | |----------------|-------------| | | □分析师会议 | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □路演活动 | | 动类别 | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 时间 2023年9月7日 地点 合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书兼财务总监:唐先胜先生 一、公司业务介绍 公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链 开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决,产 品包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用,显 示光电系统或模组,以及车载显示、商业与智能显示等各种 投资者关系活动 新型高清显示终端。 主要内容介绍 公司显示光电系统或模组是背光模组的一部分,与液晶 模组构成显示模组,再加上主板、驱动等构成如PAD、NB、MNT、 TV,及车载显示等终端。公司新型显示终端产品包括基于 MiniLED技术的直显产品,如小间距显示模组、各尺寸一体机、 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2023-045 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议时间：2023年9月6日14时30分； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15— 15:00任意时间。 2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司 办公楼C栋一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长彭友先生。 6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技 股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科 ...

证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 公告编号:2023-046 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将 相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 ...

北京海润天睿（合肥）律师事务所 法律意见书 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽芯瑞达科技股份有限公司 北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽芯瑞达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 ...

证券代码:002983 证券简称:芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他( 线上调研 ) 中信保诚基金:郑弼禹 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023年9月5日 地点 合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园 上市公司 董事会秘书兼财务总监:唐先胜先生 接待人员姓名 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司业务介绍 2023年上半年,公司实现营收62660万元,归母净利润 8749万元,扣非净利润7642万元,同比分别增长45%、58%、 72%。营收增长主要来自显示模组与终端业务,同比分别增 长29%gn 85%。净利润增长主要来Mini显示模组,增量贡献 近70%。具体数据及分析请查阅公司《2023年半年度报 告》。 二、问答环节 | --- | |------------------------------------------------------| | 问题一 | | 公司显示模组主要原材料有哪些,芯片主要供应商有哪些 | | 回答:公 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公司设备折旧年限如何 回答：根据国家财经制度与行业实践，公司设备折旧年限 为8至10年。公司有着完备的资产管理制度，设备购置时以 技术优势为选型标准，使用过程中加强工艺工装协同与创 新，包括与原厂厂商共同参与揭榜挂帅方案，综合评估使用 期届满设备的可变现净值，从而实现设备整个寿命周期的效 益与效率最大化。 问题四 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活 动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（ 现场调研 ） 参与单位名称及 人员姓名 汇添富基金：周晗 海通证券：薛逸民 时间 2023年8月29-30日 地点 合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书兼财务总监：唐先胜先生 投资者关系活动 主要内容介绍 问题一 半年度业绩增长及背光模组快速起量的原因 回答：公司成立早期，一直以中大尺寸显示模组的技术 研发与应用为中心，产品方向主要集中在NB、MNT、TV等领 域，2017年启动MiniLED技术应用研究、并承担安徽省重大技 ...