安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、基本情况 本人刘志迎1964年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博 士，1986年6月至2009年12月，任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教 授、系主任，2010年1月至今，任中国科学技术大学管理学院教授、博士生导 师、EMBA中心主任；现任本公司独立董事、合肥合锻智能制造股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （二）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董事 | 本年亲自出席董 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （吕国强） 各位股东及股东代表： 作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2024年度的任职 期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年度相关会议， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 本人吕国强，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 1986年7月至2001年11月，任合肥工业大学精密仪器系教师、系副主任、副教 授；2001年12月至2003年2月，任合肥工业大学仪器仪表学院副院长、教授； 2003年3月至2018年4月，任合肥工业大学光电技研究院副院长、教授；2018年5 月至今任合肥工业大学仪器仪表学院教授。现任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市 ...

第一条 为建立安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股东 （含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资 金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《安徽 芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用及代为承担成本和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及关联方承担 ...

对外担保管理制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范对外担保行为，有效防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它 债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是 银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人 提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律 ...

关联交易决策制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级 管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计 准则》相关规定的要求，公司及下属子公司对 2024 年度末对应收款项、存货、 长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股 权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固定资产、 在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部 分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损 失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-017 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽芯瑞达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议 2025 年第一次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举吕国 强先生召集并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的 相关规定，会议合法、有效。经与会独立董事讨论，形成会议决议如 下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》之签字页） 经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正 常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有 偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公 司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计 向银行申请综合授信额度的议案》。 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-015 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。 2025年4月23日 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行 审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履 职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运 作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权 益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 16 日 | | 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予 | | | | 第三届监事会 | 价格的议案 | | | | 第八次会议 | 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 | | | | | 案 | | 2 | 2024 年 3 月 26 日 | 第三届监事会 第九次会议 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | 2023 年度财务决算报告 | | ...