深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-李后群 本人李后群，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 报告期内，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李后群，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任湖南邵阳湘运集团有限责任公司新宁分公司会计，湖南邵阳湘运集团有限责任公司武冈分 公司财务经理， ...

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-于严淏 本人于严淏，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 报告期内，本人积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （一）基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司 本人于严淏，1989 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历， 副教授。曾在威斯康星大学麦迪逊分校材料系从事博士后研究，哈佛大学工学院从事博士后 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和 组织公司内幕信息保密工作的具体事宜，负有直接责任。证券部具体负责公司内 幕信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 截至法律意见书出具日，公司就本次回购注销及解除限售已取得现阶段必要授权和批准，但回购注销尚 需股东大会批准并履行减资程序等，解除限售需履行信息披露义务并办理相关手续。 2022年4月6日，宝明科技第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于 <深圳市宝明科技股份有 限公司2022年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》等相关议案，关联董事回避表决。 同日，独立董事发表积极意见，监事会也审议通过相关议案。4月18日，监事会对首次授予激励对象名 单核查无异议。4月25日，2022年第二次临时股东大会审议通过相关议案。4月29日，公司向激励对象首 次授予639.96万股限制性股票。2023年3月28日，公司向90名激励对象授予100.00万股预留限制性股票。 本次回购注销情况回购原因及数量：因首次授予激励对象中有2人离职，其25,100股限制性股票需回购 注销；公司2024年度业绩考核未完全达标，首次授予77名在职激励对象912,213股、预留授予84名在职 激励对象181,962股限制性股票不得解除限售，应回购注销；还有1名激励对象2024年度个 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李后群先生、余国红先生、于 严淏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳市宝明科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为：近一年天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 1、基本信息 一、资质条件 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是我国首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 天健会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 34.83 亿元，其中审计业 务收入 30.99 亿元，证券期货业务收入 18.40 亿元。 天健会计师事务所共承担 707 家上市公司 2023 年年报审 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 监事会工作报告 一、2024 年度监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳市宝明科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，从切实维护公司 和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、出席、议事、表决 及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范 运作。各次会议具体如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-01-18 | 第五届监事会 | 1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | | ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-017 深圳市宝明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公 告如下： （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号和准则解 释第 18 号等相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发 布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会工作报告 2024 年，国内经济稳中向好，但行业竞争依然激烈。公司在董事会领导下， 密切关注行业发展趋势及客户需求，积极把握机会，抓住市场机遇，拓展市场空 间，强化内部管理，实行降本增效，公司业绩稳步增长，经营状况得到进一步改 善。 报告期内，公司实现营业收入 152,323.65 万元，较上年同期增长 15.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润-7,635.02 万元，较上年同期减亏 38.35%。截 至 2024 年末，公司资产总额为 220,071.73 万元，同比下降 12.36%；归属于上市 公司股东的净资产为 72,725.32 万元，同比下降 9.34%。 二、2024 年度董事会工作情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （一）董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》） ...