重庆顺博铝合金股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息） 处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相 关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要 工作职责包括： 第一条 为提高重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。 三、备查文件 《第四届监事会第十七次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司监事会 二、会 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 （一） 审议通过《关于转让子公司股权的议案》 公司持有的江苏顺博 71.41%的股权以 131,079,481.9 元转让给江 苏苏中科建设发展有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有江苏 顺博股权，江 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏苏中科建设发展有限公司 1. 统一社会信用代码：91320481MA1WJL6U2G 2. 成立时间：2018年05月16日 3. 注册地址：溧阳市昆仑街道上上路85号403室 4. 法定代表人：万晓磊 5. 企业类型：有限责任公司 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过《关于转让子公司股权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述 鉴于公司控股子公司顺博合金江苏有限公司（以下简称"江苏顺 博"）已于2023年1月停产（详见公司于2023年1月10日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于子公司 拟停产的公告》）。为进一步整 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由重庆顺博铝合金有限公司整体变更设立，重庆顺博铝合金有限公司原 有的权利义务均由股份有限公司承继。 第三条 公司于2020年7月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股5,300万股，于2020年8月28日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： （一）中文全称：重庆顺博铝合金股份有限公司 （二）中文简称：顺博合金 （三）英文全称：Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD. 第五条 公司住所：重庆市合川区草街拓展园区 邮政编码：401519 第 - 1 - 页 共 56 页 第六条 公司注册资本为人民币669,436,061元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 除上述内容变更外，公司联系电话、邮箱、传真等其他信息均保持 不变。敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 1 / 1 关于变更公司证券部办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）因工作需要， 相关部门及证券部搬入新办公地址办公，新办公地址：重庆市渝北区金 开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼（邮政编码：401120）。 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 514,950,614 | 元。 | 669,436,061 | 元。 | 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以 市场监督管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"） 于2024 年7 月4 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如 下： 因公司于 2024 年 5 月 28 日实施了 2023 年年度利润分配：向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。 2、 会议的召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、 会议的股权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二） ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 可转债转股价格：11.32元 | | | 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，重庆顺博铝合 金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）现将2024年第二 季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的 ...

债券简称：顺博转债 债券代码：127068 国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 发行人 债券受托管理人 （注册地：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二四年六月 1 重要声明 根据重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"顺 博合金"）与国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"受托管理人） 签署的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"），国海证券担任重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券（以下简称"本次债券"）的受托管理人。国海证券 严格履行《受托管理协议》相关义务，现依据《受托管理协议》的相关约定，出 具本次债券的 2023 年度债券受托管理事务报告。如未经特殊说明，本报告中的 简称和本次债券募集说明书中一致。 国海证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的信息披露文 件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中 ...