一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到位时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)的核准， 本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费 用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述 募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08 月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。 2、2024 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）的核 准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司为 子公司提供担保额度预计的议案》，拟在公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过担保额度的基础上，增加母公司对子公司担保额度不超过人 民币 55,000 万元，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、 担保情况概述 （一）已经审议通过的担保额度情况 公司分别于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同 意公司、全资 ...

2025 年 4 月 25 日 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 / 1 经核查独立董事黄新建、闫信良、刘忠海的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆顺博铝合金股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对三位独立董事黄新建、闫信良、 刘忠海的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于计提 2024 年度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会 议审议通过《关于计提 2024 年度减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规，为了客观、真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对可能发生信用减值 损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度计提各类信用 减值损失和资产减值损失总额为 13,107.89 万元。 | 项目 | 本报告 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准， 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总 额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元，2024 年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众 会字（2 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年 度高级管理人员薪酬的议案》，于同日召开第四届监事会第二十二次会 议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 进行了回避表决，全体监事对《关于 2025 年度监事薪酬的议案》进行了 回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高 级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定， 参照公司所在行业、地区薪 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 (一)日常关联交易概述 1、概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"） 经自查发现，2024年度公司全资孙公司安徽望博再生资源回收有限责任 公司（以下简称"安徽望博"）与关联自然人杜嘉慧、俞璨、胡勇胜发 生原材料采购关联交易，交易金额合计1,429.02万元，占公司最近一期 经审计净资产的0.446%。公司与杜嘉慧、俞璨、胡勇胜三位关联自然人 此前未发生过任何交易。 2、关联关系概述 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及增加 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次补充确认2024年度日常关联交易及增加公司2025年度日 常关联交易额度的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，杜嘉慧、俞璨、胡勇胜系 持公司5%以上 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 1 / 2 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》已于 2025 年 4 月 25 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务 状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 9 日(星期 五)15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度业绩说明会，本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长王真见先生、董事会秘书李 晓华女士、财务总监吕路涛先生、独立董事黄新建先生、保荐代表人郭 刚先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...