股票代码：003037 股票简称：三和管桩 广东三和管桩股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □分析师会议 特定对象调研 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☐业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 一、参与人员： | | | | 创华投资：李军辉 | | | | 殷勤集团：陈继业 | | | | 桂粤（深圳）产业合作发展有限公司：胡继伟 | | | | 广西（深圳）产业合作中心：何振发 | | | | 二、上市公司接待人员姓名： | | | | 董事会秘书：余俊乐 | | | | 证券事务代表：高永恒 | | | 时间 | 2025 年 月 4 日（星期三）10:30-12:00 | 6 | | 地点 | 公司二楼会议室 | | | 形式 | 现场会议 | | | | 1、问：公司的基本情况？ | | | | 答：公司是一家以桩类产品为核心，专业从事预应力 | | | | 混凝土管桩产品研发、生产、销售 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保中有对资产负债率超过 70%的 子公司担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议，并经 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 745,300 万元、美元 900 万元（按 照 2024 年 12 月 24 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折 合人民币 751,768.84 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过 之日起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授 信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过 245,900 万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等， 具体以授信主合同、担 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-034 广东三和管桩股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 2、 召开地点：中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室 3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：董事会 5、 主持人：公司董事长韦泽林先生因其他工作安排无法到现场主持会议， 由过半数的董事共同推举董事韦绮雯女士主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 118 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 414,948,000 股，占公司有表决权股份总数 596,312,640 股（系扣 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《广东 三和管桩股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司本 ...

股票代码：003037 股票简称：三和管桩 广东三和管桩股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 答：尊敬的投资者，您好！针对传统市场，首先公司持续 | | --- | | 深化与战略客户的合作与拓展新渠道，凭借良好的品牌口 | | 碑、核心技术的开发、规模化生产能力、完善的质量管理 | | 体系来进一步抢占市场份额。同时，公司有序推进在建和 | | 筹建项目，积极填补市场空白区域，扩大市场覆盖范围。 | | 此外在拓展海外市场方面，公司紧跟国家"一带一路"发展 | | 战略，积极拓展海外市场，不断提升海外市场份额。公司 | | 将继续优化业务布局，聚焦核心业务领域，提升运营效率， | | 降低运营成本。同时，公司将密切关注市场动态，灵活调 | | 整市场策略，积极应对市场竞争和行业变化。公司将持续 | | 努力，通过以上措施提升市场份额，推动公司业绩的稳步 | | 增长。感谢您的关注与支持！ | | 3、问：公司本期盈利水平如何？ | | 答：尊敬的投资者，您好！2025 年一季度公司加大了市场 | | 拓展力度，持续丰富产品种类，实现营业收入 13.92 亿元， | | 同比增长 10.07%，实现归属于上 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩""公司"或"发行人"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日届满。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公 ...

1 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | | 发表专项意见情况 6. | | | | （1）发表专项意见次数 | 10 | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 向本所报告情况（现场检查报告除外） 7. | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8. 关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | | （2）关注事项的主要内容 | 公司 2024 | 年营业 万 | | | 利润为 | 7,187.61 | | | 元，同比下降 | | | | 43.18% | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 公司已按要求披露 | | | | 2024 | 年年度报告。 | | 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 9. | 是 | | | 10. 对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 | | | （2）培训 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-033 广东三和管桩股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、增持主体持股数量及持股比例：增持计划实施前，建材集团持有公司股 份 297,411,800 股，占公司总股本的 49.65%。 3、建材集团在本次增持公司股份首次公告披露日前 6 个月不存在减持公司 股份的情况。 4、建材集团在本次增持公司股份首次公告披露日前 12 个月内无其他增持公 司股份事项。 二、增持计划的主要内容 公司于 2025 年 1 月 10 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金 融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001），建材集团计 划自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日） 增持公司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元 ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司控股股东 增持公司股份的 关于广东三和管桩股份有限公司控股股东 增持公司股份的法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 致：广东三和管桩股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受广东三和管桩 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成。2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及 监管部门的要求和《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真、独立地履行监 事会的职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2024 年度监事会的主 要工作汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，审议 22 项议案，任职监事均亲自 出席了相应会议，不存在缺席会议的情况。有关会议及决议情况如下： （一）第三届监事会第二十次会议 第三届监事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 2 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | （二）第三届监事会第二十一次会议 第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过了 以下 ...