2023 年度社会责任报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD. 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（亦称之为《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》，以下简称"本报告"）是爱尔眼科医院集团股份有限公司对外发布的第十五份 社会责任报告。本报告遵循客观、规范、透明和全面的原则，真实、详细反映了公司 2023 年在环境、社会及 管治（以下简称"ESG"）等社会责任领域的管理策略、实践与绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系 统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性，部分内容超出此范围。 发布周期 本报告为年度报告，上期报告于 2023 年 4 月发布。 报告范围 本报告组织范围为爱尔眼科医院集团股份有限公司、爱尔眼科在中华人民共和国的运营子公司及爱尔眼科在中 国香港、美国、欧洲、东南亚的分支机构（以下简称"爱尔眼科""集团" "公司"或"我们"）。 编制依据 全球可持续发 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，审议通过了相关议案。会议召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规的规定。 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、财务情况、关联交易、资金占用、信息披露、内部控制、募集资 金、股权激励等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关 情况发表如下意见： 1、公司依法运作情况 2023年年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 及其他法律法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现 将2023年监事会主要工作情况汇报如下： 2023年，公司监事依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为： 公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-027 爱尔眼科医院集团股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于聘请 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请2024年年度审计机构的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中审众 环"）为公司2024年年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用，提交公司2023年年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审 计机构。 公司第六届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2023 年年审工作的总结,审阅了该会计师事务所出具的公司 2023 年年度财务报告审 计报告众环审字（2024）0101327 号和内部控制鉴证报告众环专字（202 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司2023年年度报告全文 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年报审 计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对中审众环 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下: 一、资质条件 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （4）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥5,196,134,001.26, representing a 3.50% increase compared to ¥5,020,539,960.94 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥899,476,291.54, reflecting a 15.16% increase from ¥781,064,898.92 year-on-year[2]. - Basic earnings per share increased by 15.50% to ¥0.0976 from ¥0.0845 in the same period last year[2]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 1,202,607,404.60, an increase from CNY 1,132,980,006.15 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.1%[18]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 4,021,509,579.51, compared to CNY 3,896,380,425.67 in Q1 2023, reflecting an increase of about 3.2%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 21.91% to ¥1,290,939,304.47 from ¥1,653,223,002.26 in the previous year[2]. - The cash inflow from operating activities amounted to ¥5,256,300,803.12, an increase of 9.45% compared to ¥4,802,636,185.86 in the previous period[20]. - The cash outflow for investing activities totaled ¥455,322,713.03, significantly lower than ¥1,192,694,050.05 in the previous period, indicating a reduction of 61.86%[21]. - The net cash flow from investing activities was -¥440,953,103.74, an improvement from -¥879,272,407.99 in the previous period[21]. - The cash inflow from financing activities was ¥20,082,246.74, slightly down from ¥21,696,824.07 in the previous period[21]. - The net cash flow from financing activities decreased to -¥305,067,125.92, compared to -¥215,262,680.44 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥30,899,280,579.23, up 2.36% from ¥30,186,619,945.52 at the end of the previous year[2]. - The total liabilities decreased to CNY 9,975,555,946.18 from CNY 10,161,858,405.60, a reduction of approximately 1.8%[16]. - The total equity increased to CNY 20,923,724,633.05 from CNY 20,024,761,539.92, marking an increase of about 4.5%[16]. - The company's retained earnings rose to CNY 9,279,591,326.10 from CNY 8,380,115,034.56, an increase of approximately 10.7%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 338,428[7]. - The largest shareholder, Aier Medical Investment Group, holds 3,202,323,587 shares, representing 34.33% of total shares[7]. - The second-largest shareholder, Chen Bang, holds 15.48% of the shares, amounting to 1,443,791,891 shares[7]. - The company has a diverse shareholder base, including domestic and foreign entities, with varying percentages of ownership[7]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with no shareholder among them having a relationship that would classify them as acting in concert[8]. Research and Development - The company reported a 12.18% increase in R&D expenses, totaling ¥74,654,886.82 compared to ¥66,549,935.52 in the previous year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 74,654,886.82, up from CNY 66,549,935.52 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 12.5%[17]. Other Income and Expenses - Other income surged by 660.70% to ¥85,081,860.24 from ¥11,184,692.01, primarily due to increased government subsidies received by subsidiaries[6]. - The company experienced a 46.37% decline in investment income, which fell to ¥1,823,265.17 from ¥3,399,520.17 year-on-year[6]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -34,939,834.55, compared to CNY 14,330,809.88 in Q1 2023, indicating a significant decline[18]. Inventory and Assets Management - The company reported a decrease in inventory from 899,686,324.79 yuan to 776,094,375.87 yuan, a decline of about 13.7%[13]. - Cash and cash equivalents increased to 6,625,981,574.50 yuan from 6,099,082,253.65 yuan, representing an increase of approximately 8.6%[13]. - Accounts receivable rose to 2,105,478,461.95 yuan from 1,899,196,193.66 yuan, reflecting an increase of about 10.9%[13]. - Total current assets increased to 10,812,490,202.36 yuan from 10,185,995,877.77 yuan, marking a growth of approximately 6.1%[14]. - Non-current assets totaled 20,086,790,376.87 yuan, slightly up from 20,000,624,067.75 yuan, indicating a marginal increase[14].

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 郭月梅 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭月梅，澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学 院二级教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。2019 年 12 月起 任爱尔眼科独立董事。兼任精伦电子、楚天智能、力源信息独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

我们接受委托，审核了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 施内部控制，并评价其有效性是爱尔眼科管理层的责任。我们的责任是对爱尔眼科截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此， 于 2023 年 12 月 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主 承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入 公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...