2024 年 年度可持续发展报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD. 关于本报告 报告简介 《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度可持续发展报告》( 亦称之为《爱尔眼科医院集团股份有限公 司 2024 年年度社会责任报告》，以下简称"本报告"）是爱尔眼科医院集团股份有限公司对外发布的第十六 份社会责任报告。本报告遵循客观、规范、透明和全面的原则，真实、详细反映了公司 2024 年在环境、社会 及管治（以下简称"ESG"）等社会责任领域的管理策略、实践与绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流， 系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性，部分内容超出此范围。 发布周期 本报告为年度报告，上期报告于 2024 年 4 月发布。 报告范围 本报告组织范围为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科""集团"或"我们"），包括爱尔 眼科在中华人民共和国的运营子公司及爱尔眼科在中国香港、美国、欧洲、东南亚的分支机构。 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续 ...

二、推进数字战略，创新 AI 眼科应用 2024 年，公司以"AI+眼科"为着力点，持续深化"数字眼科"战略。公司 通过强化与中科院计算所的战略合作，探索构建"爱尔 AI 眼科医院"；推出眼 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-030 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"要活跃资本 市场、提振投资者信心"及"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略及经营情 况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，制定了 "质量回报双提升"行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公 告》（公告编号：2024-068）。公司关于"质量回报双提升"行动方案的落实进 展情况如下： 一、深化全球布局，提升医疗网络优势 202 ...

2024 年年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 及其他法律法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现 将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过了相关议案。会议召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规的规定。 二、监事会对公司 2024 年年度有关事项的意见 爱尔眼科医院集团股份有限公司 报告期内，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利 益的行为。 4、公司控股股东及关联方资金占用、对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司控股股东及关联方不存在资金占用的情况。公司提供担保的 事项，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；未发生股权、资产置换情 况。 5、公司 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-028 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于聘请 2025 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年年度审计 机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称 "中审众环"）为公司 2025 年年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管 理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用，提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审 计机构。 公司第六届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2024 年年审工作的总结。经研究认为，中审众环会计师事务所具有相关审计业务资 质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养,在担任公司审计 机构期间，遵循中国注册会 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-029 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 公司 2024 年年度使用募集资金人民币 59,019.77 万元（不包含变更后的"北京 爱尔英智眼科医院迁址扩建项目"），截至 2024 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 人民币 289,430.42 万元，尚未使用募集资金余额人民币 56,122.55 万元（含募集资金 利息）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,87 ...

2024 年年度董事会工作报告 2024 年，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，切实履行董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，确保董事会规范运 作、科学决策，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年的主要 工作报告如下： 2024 年，由于受外部环境的影响，消费需求出现明显不足，眼科行业增速 呈现放缓态势，公司经营面临较大挑战。面对经营压力，在董事会强有力领导下， 公司管理层始终保持战略定力和信心，聚焦核心业务发展，加快数字化赋能，加 强学科内涵建设，提升医疗能力和质量水平，优化服务流程和标准，加大人才培 养和梯队建设，全方位推动公司向高质量发展迈进。 2024 年，公司实现门诊量 1,694.07 万人次，同比增长 12.14%；手术量 129.47 万例，同比增长 9.38%；实现营业收入 2,098,289.41 万元，同比增长 3.02%；实 现营业利润 482,491.75 万元，同比下降 2.49%；实现净利润 373,612.97 万元， 同比增长 2.19%；实现归属于母公 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-033 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间： 2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-023 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 24 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦会议 室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达，会议由监事 会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一 致通过如下议案： 一、《2024 年年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度监 事会工作报告》。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、《2024 年年度财务决算报告》； 具体内容参见《2024年年度报告》。 该 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-022 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《2024 年年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-026 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要和合理回报股东等情况，与公司 经营业绩相匹配，不存在公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合《公司法》 《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定， 具备合法性、合规性、合理性。 二、公司已履行的相关审议程序 1、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年年度利润分配预案》的议案，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）实现净利润 2,105,645,943.02 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 210,564,594.30 元，加上上年结存未分配利润 5,117,850,883.14 ...