证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-019 吉峰三农科技服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司申请授信的议案》，具 体情况如下： 根据公司整体经营发展需要，公司拟向华润深国投信托有限公司申请期限为 融资担保有限责任公司提供担保。由公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司、 四川吉峰聚农农业装备有限公司、成都吉峰长欣农业机械有限公司及公司实际控 制人汪辉武先生个人向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证 反担保，四川五月花拓展服务有限公司质押其持有的公司 600 万股股票、公司质 押自身商标，为成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保。 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以华润深国投信托有限 公司及成都中小企业融资担保有限责任公司实际审批为准，具体使用金额将根据 公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述授信额 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-018 1 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 31 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 30 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司申请授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司拟向华润深国投信托有限公司申请期限为 12 个月，额度不超过人民币 2,000 万元的授信额度，该笔授信由成都中小企业 融资担保有限责任公司提供担保。由公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司、 四川吉峰聚农农业装备有限公司、成都吉 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-019 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于公司申请授信的公告 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以华润深国投信托有限 公司及成都中小企业融资担保有限责任公司实际审批为准，具体使用金额将根据 公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授 信有关的合同、协议、凭证等文件。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司申请授信的议案》，具 体情况如下： 根据公司整体经营发展需要，公司拟向华润深国投信托有限公司申请期限为 12 个月，额度不超过人民币 2,000 万元的授信额度，该笔授信由成都中小企业 融资担保有限责任公司提供担保。由公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司、 四川 ...

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第214号） 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，也无需取得有关部门批准。 二、关联方基本情况 王新明先生系直接持有公司5%以上股份的股东，为公司的关联自然人。本 次交易的对手方王海名先生为王新明先生之弟，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕340号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》（深证上〔2023〕 21号）及《公司章程》等规定，王海名先生为公司关联方。 华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称"公司"）创业板向特定对象发行股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕340号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 （深证上〔2023〕1 ...

经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相 关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-016 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）第六届 监事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场表决的方式进行。应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-015 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 27 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司（以下简称"吉峰聚农"） 按四川吉峰希望现代农业科技有限公司（以下简称"吉峰希望"）经审计净资产 值收购王海名持有的吉峰希望 29%股权。本次交易完成后，公司的合并报表范围 没有发生变化，不会 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-017 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了（ 关于收购控股子公司少数股东股 权暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概况 根据公司业务发展需要，公司控股子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司 以下简称（ 吉峰聚农"）拟以现金收购王海名所持四川吉峰希望现代农业科技 有限公司（ 以下简称（ 吉峰希望"或（ 标的公司"）29.00%股权（ 以下简称（ 本 次交易"），交易价格为 315.23 万元。王海名为公司关联方，本次交易构成关联 交易。本次交易完成后，吉峰聚农持有吉峰希望 80.00%股权。 本次交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法》 证监会令第 214 号） 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，也无需取得有关部门批准。 二、关联方基本情况 王新明先生系直接持有公司 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-014 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2024 年 2 月 20 日将其持有的公司 1,500,000 股股票质押给成都中小企业融资担保有限责任公司，上述质押已于 2025 年 3 月 20 日解除。具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动人 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 五月花拓展 | | 是 | 1,500,000 | ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-011 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 21 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 20 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-012 子公司吉峰智航农业科技（眉山）有限公司向中国银行股份有限公司成都青 羊支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由公司 及实际控制人汪辉武先生提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》， 具体情况如下： 子公司成都吉康农业科技有限公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行 申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由 ...