证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-080 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议 于 2024 年 10 月 23 日下午 14：00 以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名， 实际参加监事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年 三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-079 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 此项议案已通过公司第六届董事会审计委员会会议审议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11：10 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-082 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司2023年度财 务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司2024年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，股东大会召开 时间另行确定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-076 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于《第六届董事会第四次会议决议公告》的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正后： "二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》 …… 本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会 审议，股东大会召开时间另行通知。" 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2024-073），公告中"1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》" 的审议程序公司原披露内容如下： 更正前： "二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》 …… 本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-077 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》 （公告编号：2024-075），公告中关于关联交易的审议程序公司原披露内容如下： 更正前： "一、关联交易概述 …… （二）关联交易履行的审议程序 …… 3、公司与北京宇历共同投资辽宁国盛的关联交易事项不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策 权限内，无需提交公司股东大会审议。" 在本次增资标的主体——辽宁国盛能源发展有限公司增资前，公司对其认 缴出资 500 万元，尚未实际缴纳出资，其亦未开展经营业务；本次增资的投资 主体系公司关联方——北京宇历投资管理有限公司，投资金额为 8,500 万元。 为充分、全面和切实的保护公司中小投资者利益，经公司董事会 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-075 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、为推动在辽宁省营口市新能源相关的业务开发工作，江苏华盛天龙光电 设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日在营口市设立了全 资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称"辽宁国盛"），注册资本 为人民币 500 万元。 2、在相关工作推进过程中，为确保后续工作稳步推进并分散业务开发过程 中的风险，公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称"北京宇 历"），由北京宇历对辽宁国盛增资人民币 8500 万元，增资后，辽宁国盛注册 资本为人民币 9000 万元，其中，公司持股比例为 5.56%，北京宇历持股比例为 94.44%。 （二）关联交易履行的审议程序 1、公司 2024 年 10 月 10 日召开独立董事会专门会议审议此关联交易议案， 独立董事刘玉利先生和刘建军先生参加了会议，经审议， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-073 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 10 日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人 为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》 董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称"北京宇 历"）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称"辽宁国盛"） 增资人民币 8500 万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币 9000 万元，其中，公司持 股比例为 5.56 ...

一、监事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议 于 2024 年 10 月 10 日以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监 事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》 公司本次与关联方——北京宇历投资管理有限公司共同投资辽宁国盛能源 发展有限公司推动新能源相关的业务开发工作符合公司发展战略，通过充分整合 各投资方的资金、行业经验等优势并分散相关业务风险，有利于进一步提升公司 的业务开发能力。本次交易根据公平、公正和公允的原则，不会影响公司正常生 产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。 证券代 ...

3、公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年半年度报告》，报告内容为公 司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-494,724.72 元，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,975,739.25 元。根据公司 2023 年年度审计报告数据及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（六） 项规定，公司股票仍被实施其他风险警示。 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-072 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大有控股有限公司（以下简称"大有控股"）与陈华女士仲裁一案已由 中国国际经济贸易仲裁委员会作出生效裁决且陈华女士已向北京市第三中级人 民法院申请启动司法执行程序。大有控股所持有的公司 14,000,000 股股票可能 存在被司法处置的风险，届时可能会导致公司控制权发生变更。 2、公司于 2023 年 12 月 13 日披露了《关于全资子公司主要银行账户被冻 结暨公司股 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn | 第一节 | 引言 1 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次激励计划首次授予的批准与授权 5 | | | 二、本次授予的授予条件 6 | | | 三、本次授予的具体情况 7 | | | 四、本次授予的信息披露 8 | | | 五、结论意见 8 | | 第三节 | 签署页 10 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的《江苏华盛天龙光电设备 股份有限公司 2024 年限制性股 ...