证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-027 金龙机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 4 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司部分高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议了以下事项： 员的议案》 公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准 与第六届董事会独立董事一致。同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届 董事会审计委员会委员，但仍需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六 届董事会独立董事之后方可生效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，独立董 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-029 金龙机电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定于 议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （1）截至股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 电有限公司大会议室。 二、会议审议事项： 一、召开会议的基本情况 召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： ...

金龙机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁正正作为金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 金龙机电股份有限公司董事会 提名为金龙机电股份 有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙机电股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

一、被提名人已经通过金龙机电股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 金龙机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金龙机电股份有限公司董事会 现就提名梁正正为金龙机电股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金 龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-028 金龙机电股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开的第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事、董 事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 公司现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务， 目前并担任第六届董事会审计委员会委员，任期已届满六年。 目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，罗瑶先生任期到期离任将导 致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会增补梁正正先生为第六届 董事会独立董事候选人（简历附后），津贴标准与第六届董事会独立董事一致； 同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，前述职 务的任期均与第六届董事会相同。 独立董事候选人梁正正先生已 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-029 金龙机电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 5 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-027 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委 员的议案》 公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准 与第六届董事会独立董事一致。同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届 董事会审计委员会委员，但仍需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六 届董事会独立董事之后方可生效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人需 提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增补公司第六届董 事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 6 月 25 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-026 金龙机电股份有限公司 关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权事项概述 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月19日、2025 年3月7日召开的第六届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过 了《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》，公司原计划 通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资 建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销售。上述 项目的实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称"金 兴创"），项目总投资额为24亿元。2023年8月，公司子公司金兴创在东莞市公 共资源交易网上交易系统以人民币7,620万元的价格竞得目标地块土地使用权， 与东莞市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，与东莞市塘厦镇 人民政府签订了《项目投资效益协议书》。 由于 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 金龙机电2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 23 日 16:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 | | | 主持人：金龙机电 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理：徐高金 | | | 财务总监：郭定鸿 | | 姓名 | 董秘：黄美燕 | | | 独立董事：罗瑶 | | | 本次业绩说明会以网络远程的方式举行，公司参会人员就投资者提 | | | 出的问题进行了沟通与交流，本次活动互动问答如下： | | 投资者关系活动 | 问题 1.鄂尔多斯新能源重卡基地已进入全面施工建设阶段，目前项目进 | | 主要内容介绍 | 展快速且部分设施接近 ...

截止本公告披露日，罗瑶先生未持有公司股票。公司将按照相关规定尽快完 成独立董事的补选工作。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-025 金龙机电股份有限公司 关于部分独立董事任期到期继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务，目前并担任第六届董事会审计委员会委 员，任期已届满六年。 目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，罗瑶先生任期届满离任将导 致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定，罗瑶先生将继续履行其独立董事及董 事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。 董 事 会 2025 年 5 月 21 日 ...