证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-052 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据本次向特定对象发行股票方案，公司本次发行的发行对象为控股股东中 国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"），公司已就本次发行与中国 钢研签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《认购协议》"）。2024 年 7 月 11 日，公司 2023 年度利润分配实施完毕，对《认购协议》部分条款进行 相应调整并形成《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意关于公司与 中国钢研签署股份认购协议事项，并同意将该事项提交董事会及股东大会审议。 同时，独立董事就本议案发表了明确的同意独立意见，认为该协议的条款及签署 程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影 响。 具体内容详见公司披露在中国 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十四次会议于2024年7月16日以通信方式通知各位监事，于2024年7月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事5名,表决监事5 名，委托其他监事出席0名。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-053 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。会 议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事金戈女士、肖萍女士回 避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议暨关联交易的议案》 根据本次向特定对象发行股票方 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-051 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京 钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事会第三十二次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年8月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关 规定。 4、会议召开日期和 ...

钢研高纳(300034) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|----------| | [Table_Forcast] 财务预测表 | | | | | | | | | | 钢研高纳 | (300034) | | 资产负债表 ( 百万元 ) | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表 ( 百万元 ) | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 1,043 | 969 | 1,074 | 1,242 | 1,360 | 营业总收入 | 2,879 | 3,408 | 3,932 | 4,554 | 5,295 | | 交易性金融资 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 160.59 million and 196.27 million RMB, representing a year-on-year growth of 4.14% to 27.28% compared to 154.21 million RMB in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 147.71 million and 180.53 million RMB, indicating a year-on-year increase of 1.07% to 23.53% from 146.15 million RMB last year[2]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[5]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[11]. - The board of directors has provided an explanation regarding the 2024 half-year performance forecast[4]. Operational Strategy - The company is actively expanding industry applications and increasing R&D investment, leading to a rise in operating revenue year-on-year[3]. - The company is enhancing its process technology to achieve cost reduction while effectively lowering production costs through lean management, resulting in increased profit margins and net profit growth[13]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes compliance with relevant laws and regulations for timely information disclosure[3]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]. Future Reporting - The specific financial data for the first half of 2024 will be disclosed in the official half-year report[19].

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-048 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益 分派方案已获2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过，具体内容详见 公司2024年5月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。 公司2023年度权益分配预案如下：拟以2023年度权益分配预案披露日总股本 775,137,713股为基数，向全体股东每10股派发现金1.24元（含税），共计派发现 金96,117,076.41元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以 后年度分配。 若自2023年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股 份上市、股权激励授予行权、可转 ...

最新收盘价（元） 15.89 资产负债率(%) 48.4% 公司基本情况 总市值/流通市值（亿元）123 / 122 市盈率 38.27 股票投资评级 个股表现 资料来源：聚源，中邮证券研究所 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:马强 SAC 登记编号:S1340523080002 Email:maqiang@cnpsec.com 向控股股东定增募资不超过 2.8 亿元，高温合金龙 头成长空间广阔 6 月 29 日，钢研高纳公告 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案。公司拟向控股股东中国钢研科技集团有限公司定向发行股票，募 集资金总额不超过 2.80 亿元，募集资金净额拟全部用于补充流动资 金。本次定增股票发行价格 12.83 元/股（2023 年度利润分配方案实 施完毕后）。 1、向控股股东定增募资不超过 2.8 亿元，优化公司资本结构。 2、航空航天业务基本盘稳固，公司充分受益于下游需求旺盛及 3、航空航天领域业务多元化发展以及高温合金跨领域应用拓展 成效显著。航空航天领域，公司业务多元化发展，2022 年， ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 第一节 本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 第二节 本次募集资金投资必要性和可行性分析 一、本次募集资金投资的背景 （一）"新材料产业是培育发展"新质生产力"的关键领域，高温合金是国民经 济发展的重要支撑性行业 新材料产业是战略性、基础性产业，是培育发展"新质生产力"的关键领域。 2024 年《政府工作报告》指出，要"大力推进现代化产业体系建设，加快发展 新质生产力"，"加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展"。 高温合金被广泛应用于航空航天、电力、石油石化等多个领域，是促进国民 经济发展的重要支撑性行业。近年来，国家陆续出台了一系列政策以推动高温合 金技术发展、提升。2021 年 3 月，全国人大常委会审议通过《中华人民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，明确提出推 动高性能合金、高温合金等先进金属和无机 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编 制了截至 2024 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）2019 年度发行股份购买资产 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王 兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1755 号文) 批复本公司向王兴雷等 12 名自然人及平度新力通企业管理咨询中心（有限合 伙）发行股份购买青岛新力通工业有限责任公司 65%股权，并核准公司非公开发 行股份募集资金不超过 12,000 万元。此次向特定对象非公开发行人民币普通股 8,146,639 股，每股发行价格为人民币 14.73 元，共计募集资金 119,999,992.47 元，扣除承销费用 1,000,000.00 元后的募集资金为人民币 118,999,992.47 元，已由本次发行的承销商东吴证券股份有 ...

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。公司严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导 下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理 水平，促进公司持续规范发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整 改措施 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-044 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取 处罚或监管措施情况的公告 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 ...