北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日分 别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公 司股份的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-040 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因此，公司董事会提请股东大会审议同意中国钢研可免于以要约收购方式增 持股份。本事项已经董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议和董事 会审议通过，尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为控股股东中国钢研科技集 团有限公司（以下简称"中国钢研"），本次发行前，中国钢研直接持有公司 312,962, ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0204667号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于北京钢研高纳科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0204667 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"）截至 2024 年 5 月 31 日止的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》执行了 鉴证工作（（不包括 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实现效益情况的鉴证， 该部分已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 14 日出具的"中天运[2020]核字 第 90156 号"报告鉴证）。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制 《北京钢研高纳科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整 的实物证据、 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年六月 发行人声明 上市公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化由上市公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 上市公司本次向特定对象发行股票预案是上市公司董事会对本次向特定对 象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚需上市公司股东大会的审议通过、深交所审核通过并经中国证 监会同意注册。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 P A G E 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、上市公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经国家出资企业中国 钢研批准，已经上市公司第六届董事会第三十一次会议审 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第六届董事会第 三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过。《北京钢研高纳科技股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）于 2024 年 6 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行披露，敬请广大 投资者及时查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同 意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-041 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-043 北京钢研高纳科技股份有限公司 二、关联人基本情况 本次发行认购对象中国钢研的基本情况如下： 关于与钢研集团签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行 能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行 涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 分别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议 分别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。以上内容 详 见 公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）本次发行证券选择的品种 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民 币 1.00 元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、股权融资有利于上市公司优化资本结构，提高抗风险能力 通过本次发行可以增加上市公司的所有者权益，降低上市公司资产负债率， 优化资本结构，降低上市公司的财务风险，符合国家提高直接融资比重、增强金 融服务实体经济能力、降低国有企业杠杆率的政策导向。同时通过本次向特定对 象发行股票募集资金，上市公司的资金实力将获得大幅提升。资本结构的改善和 流动性水平的上升将为上市公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面夯 实可持续发展的基础，为增强上市公司核心竞争力、实现可持续高质量发展创造 良好条件。 2、满足上市公司业务扩张的资金需求 论证分析报告 二〇二四年六月 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"上市公司"或"公 司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足上市公司业务发展的资金 需求，增加上市公司资本实力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市 ...

关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-039 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日分 别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分 别审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。以上内容详见 公 司 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确 定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案提请 公司股东大会表决。 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-047 3、承诺函为不可撤销承诺，承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若 本公司违反上述承诺减持钢研高纳的股份，则减持股份所得收益全部归钢研高纳 所有，同时本公司将承担由此引发的全部法律责任。" 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召 开了第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了公司2024年度向特定对象发 行A股股票的相关议案。公司控股股东中国钢研科技集团有限公司作为本次发行 认购对象，出具了《关于特定期间不减持上市公司股份情况的承诺函》，具体内 容如下： "1、本公司在本次发行定价基准日前六个月内不通过任何方式减持过所持 钢研高纳的股份。 2、自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内，本公司承诺不减持 所持有的钢研高纳的股份，并遵守中国证监会和深圳证券交易所其他相关规定。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于认购对象出具在 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-042 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册的批复后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据本次发 行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下： 1、本次权益变动的方式为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下 简称"中国 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-046 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司特就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，作出承诺如下： 在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿 或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向 其他相关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...