北京钢研高纳科技股份有限公司 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）的有关规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露 事务管理制度》等相关制度，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文 件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要 求。每个会计年度结束后90日内，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察； 独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地 考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格， 以及为公司提 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-023 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易发生金额 的议案》，关联董事黄沙棘先生、曹爱军先生、李晗女士回避表决，关联监事金 戈女士、肖萍女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东中国钢研科技集团有限公 司（以下简称"中国钢研"）作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别及金额 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易发生金额的议案》，现将相关事宜公告 如下： 一、日常 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等 规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任 务开展了各项工作，列席了报告期内董事会会议及股东大会会议，审议了报告期 内公司经营管理方面的重大事项，对公司的经营管理以及董事、高级管理人员履 职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用， 切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现将公司 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 1、监事会基本情况 公司第六届监事会职工监事王亚宇女士因个人原因，职工监事魏巍女士、 谷雨先生因工作原因辞去公司第六届监事会职工监事职务， 为保证公司监事会 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经职工代 表民主表决，选举孔德鑫女士、王天一先生、越祺伟女士担任公司第六届监事 会职工代表监事。 截至本 ...

作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 武长海 各位股东及股东代表： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件 和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户 家数 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘任会计师事务所前，公司审计委员会与中天运进行了充分沟通，认为中 天运具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，为保证公司财务审 计工作的连续性和稳健性，满足公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计工 作的要求，公司审计委员会同意聘任中天运。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第六 届董事会二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，该议案于 2024 年 1 月 ...

经核查，独立董事刘洪德先生、王天翼先生、武长海先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事刘洪德先生、王天翼先生、武长海先生在 2023 年度的任职独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-016 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十九次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位董事，于2024年4月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查 情况的报告》，发表了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-021 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 798,595,487.11 | 620,967,240.43 | 28.61% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 94,756,445.68 | 60,070,985.57 | 57.74% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 92,295,270.03 | 55,299,644.91 | 66.90% | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -392,5 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-025 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理孙少斌先生；财务总监 ...