证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-022 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：拟以公司截至目前总股本 775,137,713 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金 1.24 元（含税），共计派发现金 96,117,076.41 元，占 2023 年母公司 实现净利润的 63%，占 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 30%， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的 原则对分配总额进行相应调整。 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 公司财务报告包括北京钢研高纳科技股份有限公司（母 公司）以及控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（控股比 例80%，以下简称"河北德凯"）、青岛新力通工业有限责任 公司（控股比例65%，以下简称"青岛新力通"）、涿州高纳 德凯科技有限公司（控股比例100%，以下简称"涿州高纳"）、 四川钢研高纳锻造有限责任公司（控股比例100%，以下简称 "四川高纳"）、西安钢研高纳航空部件有限公司（控股比 例67.97%，以下简称"西安高纳"）、辽宁钢研高纳智能制 造有限公司（控股比例100%，以下简称"辽宁高纳"）。 2023年财务决算报告 2023年在董事会的领导下，公司紧紧围绕"抢市场、保 交付、强科研、控成本、抓队伍、聚人心"的经营思路，全 力以赴拓展外部市场，继续深入推动内部改革，大力提升运 营管理效率，在军品市场短期需求不足、政府补贴大幅下降 的背景下，经营业绩实现同比较大增长，较好地完成了董事 会布置的年度考核任务。现将2023年财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司财务报告审计情况、合并范围和执行的 会计制度 1、财务报告审计情况 公司2023年度财务会计报表已经中天运会计 ...

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 中天运[2024]核字第90068 号 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京钢研高纳科技股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并利 润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月22日签发了中 天运[2024]审字第 90103 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,贵公司编制了后附的《北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在信息披露 方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》《信息披露管理制度》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委 员会工作实施细则》中审计委员会的有关规定，积极履行审计委员会的职责，充 分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事 会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作程序 第四条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理、财务负责人应向审计 委员会全面汇报公司本年度的生产 ...

关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2023 年 4 月 26 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "钢研高纳"）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股 东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，董事会同意公 司向控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）申请 2 亿元 委托贷款，期限不超过 1 年，利率为 3%。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 18 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过。中国钢研已于 2023 年 5 月 19 日向公司 拨付 2 亿元委托贷款，利率为 3%，现该笔委托贷款将于 2024 年 5 月 18 日到期， 为保障相关项目的持续推进，公司拟向中国钢研申请 2 亿元委托贷款延期 1 年， 利率保持不变，为 3%，最终以中国钢研实际执行情况为准。 中国钢研系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 15 日对北京钢研高纳科 技股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：钢研高纳 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | | | | 保荐代表人姓名：张展培 | 联系电话：010-56839300 | | | | | 现场检查人员姓名：张展培 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 15 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | ...

关于北京钢研高纳科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"公司"）向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对钢研高 纳 2023 年度内部控制情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 1 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全， 财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部制定的《公开发行证券的 公司信 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， | | | | | | | 截至评估基准 | | | | | | | 日，钢研高纳公 | | | | | | | 司以财务报告为 | | 青岛新力通工业 | 北京中天和资产 | | 中天和[2024]评 | | 目的进行商誉减 | | 有限责任公司的 | | 蔡宝泽、韩壮壮 | | 可收回金额 | | | 含商誉资产组 | 评估有限公司 | | 字第 90019 号 | | 值测试涉及的含 | | | | | | | 商誉资产组可收 | | | | | | | 回金额为 | | | | | | | 1,230,000,000.0 | | | | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作 的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要 作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。现就公 司董事会2023年度工作情况做出如下报告： 一、2023年度董事会工作情况 1、董事会基本情况 2023 年公司召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会 会议，认真审议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具 体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 1、关于公司变 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价 报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：公司已根 据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控 制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需 求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反 公司内部控制制度的情形发生。 ...