北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-044 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第十八次会议于2023年8月14日以通信方式通知各位监事，于2023年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事4名,表决监事4 名，委托其他监事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席 金戈女士主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司<2023年半年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《北京钢研高纳科技股份有限公 司2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议了《关于 为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障 广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为董事、监 事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下：。 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京钢研高纳科技股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人 员； 3、每次及累计赔偿限额：具体以最终签订的保险合同为准； 4、保费限额：具体以最终签订的保险合同为准； 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-048 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、 监事对本议案回避表 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们认真审议了本次会议的议案，并就有关事项发表了如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 经审阅相关资料，我们认为：公司2023上半年不存在控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；未发 生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司严格执行了 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等法律法规和公司制度的有 关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。2023上半年公司所发生的对 外担保均为对子公司的担保，且担保事项均依法履行了审议程序，不存在损害公司和 公司股东合法权益的情况。 二、 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-043 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 2、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票及调整回购价格和回购数量的议案》； 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十四次会议于2023年8月14日以通信方式通知各位董事，于2023年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 公司独立董事对此议案发表了同意 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-046 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司常州钢研极光增 材制造有限公司（以下简称"钢研极光"）拟进行增资扩股。公司持有钢研极光 20%股权， 关联方钢研投资有限公司（以下简称"钢研投资"）持有钢研极光 20%股权，公司和钢研投 资拟使用自有资金同比例各向钢研极光增资不超过 4000 万元，共计增资不超过 8000 万 元；股东大慧智盛（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资，其他 股东按评估价值及拟签订《增资协议》的约定进行增资。同时，钢研极光拟通过在北京产 权交易所公开挂牌的方式，引入新的战略投资者。本次各方（含新战略投资者）合计增资 不超过 2 亿元。本次增资扩股完成后，公司对钢研极光的持股比例仍为 20%，钢研极光仍 为公司参股子公司，不影响公司 ...

| 答：原材料价格上涨确实对生产成本造成了一定的影 | | --- | | 响，公司将持续关注原材料价格变动趋势，通过及时调 | | 整采购计划、与客户保持沟通适当调整订单价格等方式 | | 降低原材料价格波动带来的影响。感谢您的关注。 | | 4、问：目前公司在研产品的进度如何？ | | 答：公司在研产品正按计划和进度有序进行中。 | | 5、问：请问公司对于未来镍价走势如何判断？一季度少 | | 数股东损益较多是因为收入都是由和航发成立的子公 | | 司贡献的原因吗？ | | 答：镍价走势具有较大不确定性，公司将持续关注镍价 | | 走势，减少原材料波动对公司业绩影响。一季度少数股 | | 东损益较多主要原因为新力通出现恢复性增长所致。 | | 6、问：公司一季度收入端增速为什么显著低于图南股 | | 份？ | | 答：高纳公司按照年初预算稳步推进 2023 年经营相关 | | 工作。感谢您对高纳公司的持续关注。 | | 7、问：高温合金现有的产能是什么情况？未来产能扩张 | | 的节奏是怎样的？ | | 答：高温合金现有生产任务较为饱满，未来将根据市场 | | 需求做出及时调整。感谢您的关注，谢谢！ | ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-024 重要内容提示： 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是 □否 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 适用 □不适用 2、应收账款增加 61. ...

3、关于董事和董事会：报告期内，公司共召开 11 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法 规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规， 依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护 了公司和广大股东的利益。 董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，各委 员依据《公司章程》和各自的议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。 4、关于监事和监事会：报告期内，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法 规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、 尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权 益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级 管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 北京钢研高纳科 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-022 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《钢研高纳2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月12日（星期 五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、总经理孙少斌先生、财务总监杨杰先生、独立董 事武长海先生、董事会秘书蔡晓宝先生。 ...