证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-051 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14：30 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9：15 至 2023 年 9 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 9 月 7 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主持 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明、吴楠律师（以下简称 "承办律师"）担任钢研高纳 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的 ...

股票代码：300034 股票简称：钢研高纳 | 亿元，同比增长 23.68%，扣非净利润同比增长 23.94%。 | | --- | | 从披露的半年报信息中可以看出，营业收入、净利润、 | | 扣非利润均同比大幅增长，业绩指标保持了较好的增长 | | 势头。 | | 2、按照这个军品、民品这两个口径，公司上半年的整体 | | 的增长速度大概是一个什么情况？ | | 答：随着国家目前在中东相关海外市场的恢复，从公司 | | 上半年的业绩来看，民品市场有了恢复性的增长；军品 | | 市场方面也有一定幅度增长。 | | 3、变形合金毛利下降是成本上升的原因，还是受到产品 | | 降价的影响。子公司新利通业绩非常高，请问一下目前 | | 订单情况如何？ | | 答：变形合金的毛利率下降，因公司新建项目导致成本 | | 上有所增加。随着国内经济复苏，国外需求增长，新力 | | 通合同额同比有较大幅度的增加。 | | 4、请介绍下公司市场布局的主要领域，及下半年的布 | | 局。 | | 答：钢研高纳市场主要领域为航空、航天、燃机、冶金、 | | 石化和建材，其中航空航天燃机等军品占比，较冶金石 | | 化建材等民品略 ...

①对于不需要调试即可正常使用的商品，公司在商品发出且收到客户签收单时即确认收入；②对于需要调试的商品 中可明确区分的单项销售商品履约义务，在收到客户发送的安装指导通知单时确认该单项履约收入；③对于需要调试的 商品中可明确区分的调试服务单项履约义务，以及需要安装调试且不可明确区分销售商品和调试服务的产出组合，公司 在取得客户签署的运行证明后确认商品销售收入。 40、政府补助 79 （1）与资产相关的政府补助的会计处理方法 （2）与收益相关的政府补助的会计处理方法 3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益与本公司日常活动无关的政府补助， 应当计入营业外收支。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证 据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税 资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转 回的时间且 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-049 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）以现场投 票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1） ...

045 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-045 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购 价格和回购数量的议案》，鉴于公司事业部及子公司未完全达到第三个解除限售 期的业绩考核目标，其 24 名激励对象所持有的限制性股票由公司进行回购注 销。因公司实施了 2022 年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格 及回购数量进行相应调整，回购价格由 6.23 元/股调整为 3.89375 元/股，回购 数量由 193,702 股调整为 309, ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 中国钢研科技集团 | 母公司 | 其他应收款 | 0.50 | | | 0.50 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 钢研纳克检测技术 | 受同一母公 | 应收账款 | 98.58 | 9.94 | 108.52 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 股份有限公司 | 司控制 | | | | | | | | | | 钢研纳克检测技术 | 受同一母公 | 预付账款 | | 83.21 | 83.21 | | 接受劳务 | 经营性往来 | | | 股份有限公司 钢研纳克检测技术 | 司控制 受同一母公 | 应收票据 | 94.16 | 98.58 | | 1 ...

北京市中咨律师事务所 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 一、本次回购注销及调整回购价格和回购数量的批准与授权 | 5 | | 二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 | 12 | | 三、结论和意见 | 14 | 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量 之法律意见书 2023年8月 北京市西城区平安里西大街26号 新时代大厦6-8层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所接受钢研高纳的委托，作为钢研高纳的专项法律顾 问，依据《公司法》《证券法》《管理办法》《国有上市公司股权激励办法》 《通知》等现行法律法规及其他规范性文件的规定，就本次回购注销部分限制 性股票及调整回购价格和回购数量事项发表法律意见。 钢研高纳已向本所保证，公司所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、 完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚 假记 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司拟提交第六届董事 会第二十四次会议审议的相关议案进行了事前审核并发表事前认可意见如下： 一、关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的事前认可意见 公司本次为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保事项，我们事先认真阅 读了相关材料，经核查，我们认为：公司本次为参股子公司青岛钢研向公司控股股东 借款提供担保，是为保障青岛钢研资金筹措，推动其业务发展，降低融资成本，公司 本次未收取青岛钢研担保费用，体现了公司对青岛钢研的支持，符合公司和全体股东 的利益。本次担保用于归还青岛钢研于2019年与中国钢研签订的2.5亿元的借款合同， 不会新增公司为青岛钢研的担保，利率遵循市场化原则确定，定价公允、合理，青岛 钢研另一股东按股权比例进行同比例 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-047 北京钢研高纳科技股份有限公司关于 为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为参股子公司向公司控 股股东借款提供关联担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联担保概述 （一）关联担保基本情况 2019 年 8 月 12 日、2019 年 8 月 27 日，公司分别召开了第五届董事会第二 十一次会议和 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为参股子公司向 公司控股股东借款提供关联担保的议案》，青岛钢研新材料科技发展有限公司（原 名"青岛钢研投资发展有限公司"，以下简称"青岛钢研"）因业务发展的需要， 与公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）签署了借 款协议，向中国钢研申请总额 2.5 亿人民币的借款额度，公司按持股比例的 ...