二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》 公司拟以自有资金和公司辽宁分公司部分资产出资的方式在辽宁省沈阳市 投资设立全资子公司。 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十六次会议于2023年11月17日以通信方式通知各位董事，于2023年11月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事 9名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-058 北京钢研高纳科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

股票代码：300034 股票简称：钢研高纳 2、 请介绍下西安和德阳子公司的产能情况? 北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系活动记录表 答：公司坚持聚焦主责主业，不断调整优化产业战略布 局，大力发展培育核心业务，不断优化资源配置，积极 稳妥推进产业建设步伐，目前西安钢研高纳已经完成产 品交付主体切换，按计划有序组织生产运营。10 月 21 日，四川钢研高纳基地投产仪式在德阳市举行，如期建 成投产，标志着钢研高纳高端金属盘环锻件科研与产业 基地正式启航。项目达产后，以 3 万吨模锻以及 500 吨 环轧为主设备的锻轧产线，将形成航空发动机盘环锻件 等产品的批量化生产供应能力，预计到"十四五"末， 将打造成为我国变形高温合金设计与工程化应用的全 流程研发平台，进一步提高国内航空发动机与燃气轮机 核心部件的自主可控水平，进一步提升我国高端金属材 料的创新能力和产业化水平。 编号：2023-057 3、 原材料价格波动，对产品毛利率的影响？ 投资者关系活动类 别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 ...

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项会议，经职工代表民主表 决，选举孔德鑫女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期自本次职工大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 2 日 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-056 关于公司选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会职工 代表监事王亚宇女士向公司监事会递交书面辞职申请，王亚宇女士因个人原因 申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，详细内容请见公司于 2023 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编 号：2023-042）。 截至本公告日，孔德鑫女士未直接或间接持有本公司股份，孔德鑫女士与公 司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 13、应付职工薪酬减少 37.43%，主要为支付期初应付工资所致； 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 8、其他流动资产增加 406.15%，主要为待认证进项税和增值税留抵税额增加所致； 20、专项储备增加 71.27%，主要为按规定计提专项储备增加所致； 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 北京钢研高纳科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 □适用 不适用 1、货币资金减少 41.20%，主要为生产及采购规模扩大导致现金 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 一、本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用 寿命的改变应当作为会计估计变更。 为了更加客观、公允地反映公司及子公司的资产状况和经营成果，公司以 谨慎性原则为前提，并结合固定资产实际使用状况，参考行业惯例，对相应固 定资产折旧期限、净残值等进行了梳理。 近年随着公司快速发展，公司的自建厂房逐步增多，房屋建筑物类别日趋 复杂，原有折旧政策已不能准确反映固定资产的实际使用状况。公司自建房屋 及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的建筑 设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。同时，公司现有设备基本为成 熟的标准设备，且现有设备性能稳定、运行情况良好，原先估计的折旧年限、 分类等与设备实际使用情况不匹配。因此为了更加公允地反映公司固定资产折 旧对公司经营成果的影响，公司拟根据实际情况调整部分固定资产折旧期限、 净残值等会计估计。 二、本次会计估计变更对公司的影响 根据 ...

关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们认真审议了本次会议的议案，并就有关事项发表了如下独立意见： 一、关于公司会计估计变更的议案 独立董事认为：公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公 司及子公司实际经营情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够更加客观、公 允地反映公司及子公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需 要，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法 律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情形。 因此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。 （本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见签字页） 独立董事： 北京钢研高纳科技股份有限公司独立 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-052 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十五次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位董事，于2023年10月 26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事 9名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经认真审阅，与会董事一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和 审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监 会、深圳证券交易所的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况、财务状况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-053 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第十九次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位监事，于2023年10月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事4名,表决监事4 名，委托其他监事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席 金戈女士主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 具体内容详见公司于10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合企业会计准则的相关规定 和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司的财 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-054 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起开始执行。 ·本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公 司以往各 年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行 追溯调整。 及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的建筑 设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。同时，公司现有设备基本为成 熟的标准设备，且现有设备性能稳定、运行情况良好，原先估计的折旧年限、 分类等与设备实际使用情况不匹配。因此为了更加公允地反映公司固定资产折 旧对公司经营成果的影响，公司拟根据实际情况调整部分固定资产折旧期限、 净残值等会计估计。 2、会计估计变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及规定，对会计估计进行相应变更，并自 2023 年 10 月 1 日起执 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用（上市公司募集资金专户已于 2021 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 月销户） | | | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3 ...