浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 为了提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护公司及投资者的合法权益, 公司对内部控制情况进行了全面梳理，在核查了公司各项规章制度及各部门、机 构在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制制度的规范性、完整性 以及实施的有效性进行了全面评估。现就公司2024年度内部控制制度的建立健全 与实施情况报告如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，是具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，信永中和具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。截止 2023 年末合伙人数 ...

2024 年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 公司概况 06 公司治理 08 可持续发展管理 11 利益相关方参与 16 商业道德与商业责任 17 推动智慧能源革命 创造绿色美好生活 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 可靠可信赖的新能源 科技创新成果丰硕 22 科技创新成果的应用 26 新型储能守护绿色低碳发展 27 逐浪数字基建 为全球算力护航 30 无限动力 绿色出行 32 产品质量与产品安全 33 可循环的产业链 36 为了美好的环境 污染物防治与生态保护 40 绿色低碳管理 43 共同发展 关爱我们的员工 52 健康安全至上 59 可持续的供应链 62 公益事业 65 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 管理可持续发展 本报告内容反应客观事实，不存在任何虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。与公司2024年年度报告同 时发布，报告经过企业内部多方审核，保证报告真实、准确、完整，为利益相关方提供有效的信息参考。 关于本报告 报告范围及内容 报告主要描述2024年1月1日至12月31日期间南都电源及其附属公司（简称"南都电源"或"公司"） ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-022 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （二）本次计提资产准备的范围和金额 公司及下属子公司 2024 年度计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、 商誉等，公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 588,253,471.31 元，计提项 目明细如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 其他变动 | 本期计提 | 转销或核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 30,812.18 | | 1,784,067.06 | | 1,814,879.24 | | 应收账款坏账准备 | 348,164,162.69 | 38,928.09 | 108,801,560.50 | 13,026,489.45 | 443,978,161.83 | | 其他应收款坏账准 | 46,928,100.32 | -40,194.23 | 10,000,448.79 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-021 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143 号文核准，本公司由 主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民币 14.00 元，共计募集资 金 245,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,725.00 万元后的募集资金为 243,275.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第四十次会议审议通过，公 司召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-028 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第四十次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 在浙江省杭州市西湖 区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会会议。现将具体事宜通 知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-018 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会 议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑 宽先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2024年年 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-019 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司于同日披露在证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 公司独立董事薛安克、吴晖、来小康分别向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。公司董事会依据 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-025 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月25日召开第八届董事会第四十次会议及第七届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案 浙江南都电源动力股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-1,496,826,773.67元，其中，母公司实现净利润 -414,441,166.41元。母公司2024年年初未分配利润为611,086,086.33元， 年末未分配利润为140,629,866.15元。合并报表范围内，2024年年初未分配利润 为248,442,078.86元，年末未分配利润为-1,304,399,748.58元。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-024 浙江南都电源动力股份有限公司 关于注销 2022 年、2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 5 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十一会议、第六届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表了独立意见， ...