国民技术股份有限公司 吉杏丹独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开2023年度股东 大会，审议并选举产生了公司第六届董事会董事。同日，公司召开第六届董事会第一 次会议，选举产生了董事会各专门委员会委员，本人自2024年5月16日起担任公司独 立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人担任公司独立董事期间，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，较好地履行了 独立董事及各专业委员会委员的职责，现将本人2024年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 2024年度，公司共计召开5次董事会（任期内4次）、1次股东大会（任期内0次）， 本人作为独立董事现场出席董事会1次，以通讯方式出席董事会3次，没有缺席、委托 其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况；列席1次股东大会。履职期间 ...

国民技术股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知…………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国民技术股份有限公司 舒小斌独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 由于国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，公司 于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议并选举产生了公司第六届董事会董事。 本人在第五届董事会任期结束后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职 务，且不再担任公司任何职务。 本人担任公司独立董事期间，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，较好地履行了 独立董事及各专业委员会委员的职责，现将本人2024年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人舒小斌，1968年出生，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历，高级经济 师。曾任国投高科技投资有限公司、国家开发投资公司汽车零部件投资部、国投机轻 有限公司项目经理、高级项目经理，国投创新投资管理有限公司董事总经理，博天环 境集团股份有限公司公司董事。现任国 ...

国民技术股份有限公司 郝丹独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2024年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2024年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人郝丹，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，历任北 京司法局办公室副主任、王府井集团法务主任、王府井置业有限公司副总经理、深圳 兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事。现 任广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人及监事、深信服科技股份有 限公司监事、深圳市智莱科技股份有限公司独立董事、慧之安信息技术股份有限公司 董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。本人自2021年5月17日起担任公司独立 董事。 （二）独立性 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司及 主要股东或其各自的附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东或其各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 国民技术股份有限公司 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十六日 ...

国民技术股份有限公司 陈卫武独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2024年较好地履行了独立董事职责， 现将本人2024年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人陈卫武，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东海洋大学管理学 学士，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所合伙人、深圳市中美创兴资本管理有 限公司副总裁。现任深圳长江会计师事务所（普通合伙）顾问。本人自2021年5月17 日起担任公司独立董事。 （二）独立性的说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 ...

国民技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，公司营业收入同比增长12.62%，归属于上市公司股东的净利润同比 减亏 58.82%，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、 2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。审计机构的审计意见为：国民技术公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国民技术公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、 主要财务指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 116,755.03 | 103,675.28 | 12.62% | | 营业利润 | -26,887.68 | -60,116.74 | 55.27% | | 利润总额 | -26,908.35 | -60,391.99 | 55.44% | | 归属于上市公 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-022 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第六届董事 会第六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并 在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 为加快构建公司国内国际双循环格局，推进公司海外战略布局，打造国际化资本 运作平台，进一步提升公司品牌形象及知名度，提高公司综合竞争力，公司拟发行境 外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），公司董事会授权公司管理层 启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的 具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细节尚未确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》等法律法规的要求，待确定具体方案后，本次发行并上市工作尚需提交公司董 事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府 机构、监管机构备案、批准或核准。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序 并最终实 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-023 国民技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2025年4月16日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，拟对《公司章程》以下条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 构，依法行使下列职权： | 行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | 划； | …… | | | …… | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十五）审议股权激励计划和员工持股 | （十六）年度股东大会可以授权董事会决定向 | | 1 | 计划； | 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 ...

国民技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 国民技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合国民技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不 ...