证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-27 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 已于2024年4月23日公布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。为进一步 解读公司年度报告，帮助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2024年5月14日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与会议，与公司管理层互动、沟通。 出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总裁蒋仁生先生、董 事会秘书秦菲先生、财务总监李振敬先生、独立董事袁林女士。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可 于2024年5月14日（星期二）12:00前通过访 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-19 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制评价报告 | 1-13 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2024-25 重庆智飞生物制品股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》。根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 24 亿元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,393,789,747 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 240000 万股，均为普 | 第二十条 公司股份总数为 2,393,789,747 股，均为 | | 通股。 | 普通股。 | | 第三章 | 股份 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的本公司股 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-26 1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票日期和时间：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为:2024 年 6 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-23 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-28 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 重庆智飞生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）获本公司职工代表 监事张玉女士的通知，其已于近期完成了更名并收到了户口登记机关发放的证 件，现将相关变更情况公告如下： 关于职工代表监事更名的公告 原姓名"张郁"正式变更为"张玉"。 特此公告 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《重庆智飞生物制品股 份有限公司章程》等规定和要求，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-20 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见当日刊登在中国 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中华人民共和国公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...