重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈煦江） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地尽职 履责，发挥本人会计专业优势，对公司相关事项发表客观、审慎的独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，公司共召开7次董事会会议，1次年度股东大会，2次临时股东大 会。本人按时出席了应出席的各次会议，没有缺席或连续两次缺席的情况。出席 会议的具体情况如下： | 会议 | 应出席/次 | 出席/次 | 委托出席/次 | 缺席/次 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 （章新蓉） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，按时出席公 司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性、专业 性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 本人章新蓉，1959 年 11 月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。重 庆市审计学会咨询专家，中 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定以及《重庆智飞生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龚涛） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事及 各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 9 月，本人作为公司第五届董事会独立董事任期届满，并于 2024 年 9 月 20 日通过股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事。本人基本情况如 下： 龚涛，男，1969 年 5 月出生，药剂学博士，中国国籍，无境外居留权。四 川大学华西药学院药剂学系教授，博士生导师。历任华西医科大学制药厂新产品 开发部副主任、四川大学华西药学院讲师、副教授、教授。曾任重药控股股份有 限公司独立 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相 关规定和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）交易事项： 5、租入或者租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 3、提供财务资助（含委托贷款）； 4、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 7、赠与或者受赠资产； 重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品 ...

智通财经4月21日电，智飞生物(300122.SZ)发布2025年第一季度报告，营业收入为23.74亿元，同比下降 79.16%，归属于上市公司股东的净亏损3.05亿元，同比盈转亏。主要原因是市场推广工作未达预期，销 售收入减少。 智飞生物：一季度净亏损3.05亿元 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-24 重庆智飞生物制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,374,498,616.11 | 11,395,682,504.71 | -79.16% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -305,140,593.28 | ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东 2024，复杂多变的地缘政治、复苏乏力的世界经济给全球增长前景蒙上阴影。这一年， 智飞生物也经历了诸多考验。市场环境的深刻变化、疫苗行业的持续调整给公司带来了前 所未有的挑战。然而，在压力与困境下，全体智飞人始终保持战略定力，灵活应对市场变 化，积极优化经营策略，逐步化解经营风险，充分彰显了发展的韧性。 长期来看，疫苗行业作为生物医药产业的细分赛道，具备较大的发展潜力。目前，产 品市场渗透率相较于发达国家仍处于较低水平，产品研发及商业化正处于加速阶段，随着 民众健康意识提升、人口结构变化所带来的健康需求持续扩大，疫苗行业有望迎来新的发 展机遇。但短期来看，经济周期性及结构性变化、行业调整以及疫苗犹豫增加等因素对民 众接种意愿影响较大，全社会对疫苗的信心尚在恢复之中。2024 年二季度以来，公司营收、 净利承压，多个核心财务指标出现下行，公司持续关注市场变化，积极采取针对性措施， 逐步降低相关风险。同时，为了更好地迈 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-22 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中 ...

防未病治已病 守护人类健康 致力于打造世界一流生物制药企业 可持续发展报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD. 地址 重庆市江北区庆云路1号 国金中心T1栋50层 联系电话 023 – 8635 8226 电子邮箱 IRM@zhifeishengwu.com 致力于打造世界一流生物制药企业 防 未 病 治 已 病 守 护 人 类 健 康 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 智飞生物致辞 | 03 | | 关于智飞生物 | 05 | | 2024年主要绩效 | 08 | | 可持续发展管理 | 15 | | 附录 | 165 | 04 安全环境，牢筑持续管理 | EHS体系，目标引领 | 91 | | --- | --- | | 保障安全，守护健康 | 95 | | 资源低耗，提质增效 | 103 | | 污染防治，保护生态 | 108 | | 气候变化，增强韧性 | 113 | 01 健全规范 迈向现代治理 | 党建引领，共谱新篇 | 27 | | --- | --- | | 规范管理，企业 ...